Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 5, 2021

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2021-073

尚纬股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年11 月5 日在公司会议室， 以现场会议结合通讯表决的方式召开了第五届董事会第九次会议。本次会议由公 司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事9 名，实到9 名。公司董事会秘 书出席了本次会议，公司部分监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次 会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于出租部分生产设备的议案》

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公 告。

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（二）审议通过《关于公司全资子公司签订<特种电缆产业园项目投资协议 书>的议案》

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公 告。

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会 二○二一年十一月六日

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