Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 10, 2021

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2021-054

尚纬股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年9 月10 日在公司会议 室，以现场会议结合通讯会议的方式召开了第五届董事会第七次会议。会议通知 已于2021 年9 月8 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司 董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事9 名，实到9 名。公司董事会秘书 出席了本次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现 场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权 有效期的议案》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，相关内容详见上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

因公司2021 年8 月23 日回购注销3,139,318 股未达到解锁条件的限制性 股票，注销完成后，公司股份总数由519,905,000 股变更为516,765,682 股。根 据上述注册资本变更等情况，公司拟对《公司章程》作如下修订：

修订前章程条款	修订后章程条款
第六条公司注册资本为人民币51,990.5 万元，实收资本为人民币51,990.5 万元。	第六条公司注册资本为人民币 516,765,682 元，实收资本为人民币 516,765,682 元。

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第十九条 公司股份总数为51,990.5 万股， 第十九条 公司股份总数为516,765,682 全部为普通股。 股，全部为普通股。 第一百二十六条 公司设总经理1 名，由董 第一百二十六条 公司设总经理1 名，由董 事会聘任或解聘。 事会聘任或解聘。 公司设副总经理4 名，由董事会聘任或解 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解 聘。 聘。

除上述条款外，《公司章程》其他条款、相应条款序号均未发生变动。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（三）审议通过《关于召开公司2021 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的规定，公司将通过现场会议方式结合网络投票方式召开 2021 年第二次临时股东大会，现场会议地点在公司（四川省乐山高新区迎宾大 道 18 号）会议室，召开时间为2021 年9 月27 日。

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会 二○二一年九月十一日

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