Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 10, 2021

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2021-055

尚纬股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年9 月10 日在公司会议室， 以现场会议的方式召开了第五届监事会第六次会议。会议通知已于2021 年9 月 8 日通过专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀 召集和主持，本次会议应到监事3 名，实到3 名。公司董事会秘书出席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。本次会议以现场书面投票方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权 有效期的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

尚纬股份有限公司监事会 二○二一年九月十一日

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