Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 20, 2021

尚纬股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年5 月20 日召开第五届董 事会第五次会议审议了《关于变更回购股份用途的议案》《关于公司2021 年员工 持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司资产核销的议案》《关于回购注 销部分限制性股票的议案》等议案。作为公司的独立董事，根据《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，基于独立、认真、谨慎的立场， 对上述议案及相关资料认真审阅后，发表如下独立意见：

一、关于变更回购股份用途的独立意见

1、公司本次变更回购股份的用途符合《公司法》《证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、 规范性文件的规定，公司董事会会议表决程序符合法律法规以及公司章程的相关 规定；

2、本次《关于变更回购股份用途的议案》是根据《上海证券交易所上市公 司回购股份实施细则》的相关规定进行的，符合相关法律法规的规定，不存在损 害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；

3、本次将回购股份的用途变更为用于实施员工持股计划，有利于健全和完 善公司的长期激励约束机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利 益和核心团队个人利益结合在一起，提高公司核心竞争力与可持续发展能力。公 司本次回购股份用途的变更具有合理性、必要性、可行性，符合公司的长远发展， 不会对公司的经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响。

综上，我们认为公司本次变更回购股份用途事项合法合规、符合公司和全体 股东的利益，我们一致同意本项议案。

二、关于公司《2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要的独立意见

1、公司本次员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》以及其他有关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的有关规定，在计划推出前征求了员工意见，不存在损害上市公司利益 及中小股东合法权益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次 员工持股计划的情形;

2、公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激 励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展;

3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原 则上参与的，不存在违反法律、法规的情形；

4、关联董事已根据《公司法》《证券法》《指导意见》等法律、法规、规章 和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董 事审议表决。

综上，我们同意公司实施2021 年员工持股计划，并同意将该持股计划草案 及摘要等文件提交公司股东大会审议。

三、关于公司资产核销的意见

公司本次资产核销事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和 公司会计政策的规定，能公允地反映公司的资产状况，符合公司整体利益，有助 于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次资产核销事项对公司 2021 年净利润和其他财务指标无影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东 利益的情况。

综上，我们同意公司本次资产核销事项。

四、关于回购注销部分限制性股票的意见

公司本次回购事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定，回购程序合法、 有效，不会损害公司及全体股东的利益，也不会对公司财务状况和经营成果产生 重大影响，一致同意公司根据《管理办法》及《激励计划（草案）》等的有关规 定，对因首次授予部分第三期及预留授予部分第二期的解除限售条件未达成，所 涉已获授但尚未解除限售的限制性股票合计313.9318 万股进行回购注销。

综上，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票的事项，并同意将本议案

提交公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司独立董事 毛庆传 汪昌云 辜明安 二○二一年五月二十日

（本页无正文，为尚纬股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关审 议事项的独立意见之签字页）

独立董事（签字）

毛庆传 汪昌云 辜明安

二○二一年五月【】日