Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 20, 2021

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2021-034

尚纬股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年5 月20 日在公司会议 室，以现场会议结合通讯会议的方式召开了第五届董事会第五次会议。会议通知 已于2021 年5 月17 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司 董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事9 名，实到9 名。公司董事会秘书 出席了本次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现 场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议：

（一） 审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司拟对回购股份的用途进行变更，由“用于实施股权激励”变更为“用于 实施员工持股计划”。除该项内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公 告。

（二） 审议通过《关于<公司2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》

表决结果：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避票4 票。

董事盛业武、姜向东、骆亚君、李广文参与本次员工持股计划，对该议案回 避表决。

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的

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凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康 发展，公司董事会根据相关法律法规的规定，拟定了《公司2021 年员工持股计 划(草案)》及其摘要。

公司于2021 年5 月20 日召开职工代表大会，就拟实施本次员工持股计划事 宜进行了讨论并表决，会议同意公司实施本次员工持股计划。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公 告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三） 审议通过《关于<公司2021 年员工持股计划管理办法>的议案》 表决结果：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避票4 票。 董事盛业武、姜向东、骆亚君、李广文参与本次员工持股计划，对该议案回 避表决。

为规范公司2021 年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实， 根据《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定， 公司拟定了《公司2021 年员工持股计划管理办法》。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公 告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理2021 年员工持股 计划相关事宜的议案》

表决结果：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避票4 票。

董事盛业武、姜向东、骆亚君、李广文参与本次员工持股计划，对该议案回 避表决。

为保证公司2021 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董 事会办理公司2021 年员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

• 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

• 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

• 3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

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• 4、授权董事会对《公司2021 年员工持股计划（草案）》作出解释；

• 5、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作

出决定；

• 6、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；

• 7、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

• 8、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员

• 工持股计划进行相应修改和完善；

• 9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确

• 规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内 有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五） 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

根据《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草 案）》”、“本激励计划”）的相关规定及公司2018 年第二次临时股东大会的 授权，董事会认为《激励计划（草案）》规定的首次授予部分第三期及预留授予 部分第二期的解除限售条件未达成，同意回购注销本激励计划首次授予部分第三 期及预留授予部分第二期未达成解除限售条件所涉已获授但尚未解除限售的限 制性股票合计313.9318 万股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 519,905,000 股变更为516,765,682 股。

公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销完成后， 公司2018 年限制性股票激励计划有效期满自动终止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。 相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公

告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六） 审议通过《关于公司资产核销的议案》

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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根据《企业会计准则》及公司相关会计政策、会计制度等规定，为真实、准 确地反映公司财务状况，公司对确认无法收回的呆坏账予以核销,核销金额为 233.05 万元。本次核销的其他应收款已全额计提减值准备，对公司2021 年净利 润和其他财务指标无影响。本次核销事项真实反映企业财务状况，符合企业会计 准则规定，符合公司实际情况，不涉及公司关联方，不存在公司和股东利益的情 形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公 告。

（七） 审议通过《关于提请公司召开2021 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

根据《公司章程》的规定，公司将通过现场会议方式结合网络投票方式召开 2021 年第一次临时股东大会，现场会议地点在公司（四川省乐山高新区迎宾大 道 18 号）会议室，召开时间为2021 年6 月7 日。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会 二○二一年五月二十一日

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