Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

尚纬股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

作为尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等法律法规和公司规章制度的规定、要求，积极发 挥了独立董事的作用，做到了恪尽职守、勤勉尽责，维护了全体股东的合 法权益和公司的利益。

一、独立董事基本情况

（一）独立性情况说明

公司现任独立董事三人，我们作为独立董事，不受公司主要股东、实 际控制人影响，与主要股东、实际控制人不存在利益输送关系，公司亦不 存在影响独立董事独立性的情况。

（二）个人履历、专业背景和兼职情况

汪昌云：1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，民盟党员，金 融经济学博士。1999-2005 年任教于新加坡国立大学商学院。2003 年9 月起任职中国人民大学金融学教授、博士生导师。现任中国人民大学汉青 高级经济与金融研究院院长、中国银行股份有限公司独立董事、北京昊华 能源股份有限公司独立董事、尚纬股份有限公司独立董事。

毛庆传：1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，教

授级高级工程师。1982 年至今，就职于上海电缆研究所，历任高级工程 师、处长、总工程师、教授级高级工程师、首席技术专家。现任上海电缆 研究所首席技术专家、中国电器工业协会电线电缆分会副秘书长、江苏通 光电子线缆股份有限公司独立董事、尚纬股份有限公司独立董事。

辜明安：1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法 学博士，教授。1999 年起任教于西南财经大学法学院；2011 年起受聘担 任成都仲裁委员会仲裁员；现任西南财经大学法学院教授、西南财经大学 民商法博士生导师、成都高新发展股份有限公司独立董事、创意信息技术 股份有限公司独立董事、泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司独立董事、 泸州银行股份有限公司独立董事、尚纬股份有限公司独立董事。

郑晓泉（已离任）：1994 年至今在西安交通大学电气学院电气绝缘研 究中心任教，期间于1998 年获副教授职务；2000 年获得工学博士学位； 2007 年获教授职务；2001 年4 月-2002 年7 月作为访问研究员赴英国南 安普敦大学电子与计算机科学系高电压实验室从事合作研究，回国后在西 安交通大学电力设备电气绝缘国家重点实验室，电气绝缘研究中心从事电 气绝缘技术领域的科研和教学工作，现任西安开天铁路电气股份有限公司 独立董事、陕西华成电力科技有限公司监事。

马桦（已离任）：曾任四川省财政厅干部，现任西南财经大学法学院 副教授、四川英特信联合律师事务所律师、成都市仲裁委员会仲裁员。

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二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

报告期内，尚纬股份有限公司共召开16 次董事会，出席董事会情况 如下：

姓名	应当出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
汪昌云	16	16	0	0
毛庆传	1	1	0	0
辜明安	1	1	0	0
马桦（已离 任）	15	15	0	0
郑晓泉（已 离任）	15	15	0	0

（二）现场检查和公司配合独立董事工作的情况

报告期内，我们独立董事利用参加董事会和股东大会的机会，深入了 解了公司的经营情况和财务状况，与公司董事、监事、高级管理人员进行 了充分的沟通，并提出具有建设性的合理化意见。公司注重独立董事的相 关工作，为独立董事提供履行职责所必须的工作条件，公司有关人员积极 配合独立董事履行职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内公司发生的关联交易已严格按照公司章程等制度规定履行 了相关程序。作为公司独立董事，我们认为，2020 年度发生的关联交易 事项，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是 公允且合理的，关联交易的价格以市场价格为基础，不存在损害公司及其 他股东利益的情况。公司发生的关联交易，均已履行了相关审批程序。 （二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司为全资子公司安徽尚纬电缆有限公司和尚纬销售有限 公司、控股子公司四川尚纬艾克电缆有限公司提供担保,累计对外担保金 额为9,000 万元。

报告期内，公司不存在资金占用的情况。

（三）对高级管理人员薪酬的审查

经审查，我们认为公司严格执行了公司《薪酬与考核委员会工作细则》 和相关激励考核制度，公司拟定的2020 年度董事、高级管理人员的薪酬 方案符合公司实际情况，能够更好激励公司董事、高级管理人员勤勉尽责。

（四）业绩预告及业绩快报情况

2020 年1 月11 日，公司发布了2019 年年度业绩预增公告，公司2019 年年度报告数据与预告信息一致，不存在差异。

（五）年度审计工作及聘任会计师事务所情况

公司续聘了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2020 年度的财务

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审计机构，未发生更换会计师事务所的情况。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，尚纬股份有限公司（以 下简称“公司”）2019 年度实现归属上市公司所有者的净利润为

103,671,230.46 元（其中母公司实现的净利润为 50,705,406.25 元）， 提取法定盈余公积 5,070,540.63 元，截止 2019 年末母公司累计未分配 利润为 206,291,335.72 元。根据公司的经营和资金状况，公司董事会确 定本次利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），预计派发现金红利 31,194,300.00 元，利润分配后，母公司剩余未分配利润 175,097,035.72 元结转至下一年度。

利润分配议案符合相关规定，保护了中小股东的利益。董事会审议程 序符合有关法律、法规的规定，没有损害中小股东的利益。

（七）公司及股东承诺履行情况

公司及各股东在首发上市《招股说明书》中所做出的各项承诺在报告 期内均得以严格遵守。

（八）信息披露的执行情况

公司严格执行了中国证监会、四川证监局和上海证券交易所的相关规

定，及时、准确、完整的进行信息披露。

（九）内部控制的执行情况

根据《关于印发企业内部控制配套指引的通知》、《企业内部控制基本 规范》、《企业内部控制配套指引》、《关于2012 年主板上市公司分类分批 实施企业内部控制规范体系的通知》等相关规定，公司已建立健全内部控 制体系，并出具了内部控制评价报告。

（十）董事会及下属专业委员会的运作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事细则》等规定认真履职，董事会会议的通知、召开、表决程序符合相 关法律、法规及公司规章制度的规定，董事会下属的审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会按照各个委员会工作细则的规定认真履行职责， 积极发挥作用，为董事会决策提供专业的意见。

四、总体评价和建议

2020 年度，作为公司的独立董事，我们诚实守信、勤勉尽责的履行 了各项职责，运用专业知识和经验为公司经营发展提供了具有建设性的合 理化意见，充分发挥了独立董事的职能和作用，切实维护了全体股东的合 法权益和公司的利益。

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（本页无正文，为尚纬股份有限公司2020 年度独立董事述职报告之签字 页）

独立董事： 汪昌云 毛庆传 辜明安

2021 年4 月26 日