Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

尚纬股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议相 关审议事项的独立意见

2021年4月26日，尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）召开 第五届董事会第三次会议审议了《关于公司2020年度利润分配的议 案》、《关于2020年公司内部控制评价报告的议案》、《关于董事和 高级管理人员报酬的议案》、《关于2021年度公司对外担保的议案》、 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于2021年度开展期 货、期权套期保值业务的议案》、《关于续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）的议案》、《关于会计政策变更的议案》。作为公司的 独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的 有关规定，基于独立、认真、谨慎的立场，对上述议案及相关资料认 真审阅后，发表如下独立意见：

一、关于公司2020年度利润分配的独立意见

我们认为：公司根据以下情况，决议2020年度不进行利润分配， 2020年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司生产经营 活动。

1、公司近三年（2018 年度、2019 年度及2020 年度） 以现金 累计分配的利润金额108,870,748.84元，占最近三年实现的年均可供 分配利润的比例为183.31%。

• 2、公司2020年度实现归属母公司所有者的净利润金额较小，仅

• 为16,524,763.52元。

3、2021年2月1日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议并 通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》等议案。截 至2021年4月12日，公司已累计回购股份10,772,689股，支付的资金 总金额为60,000,225元。

该议案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等 因素，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，符合有关法律法规 和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益 的情形。我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

二、关于2020年公司内部控制评价报告的独立意见

我们认为：

• 1、公司符合《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上

• 市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求,未发现公司在制度设 计或执行方面存在重大缺陷。

• 2、公司内部控制评价报告真实、准确地反映了公司内部控制制

• 度建立、健全和运行情况,符合公司内部控制需要;

• 3、公司内部控制评价报告对内部控制的总体评价完整、客观。 我们同意通过《关于2020年公司内部控制评价报告的议案》。

三、关于董事和高级管理人员报酬的独立意见

我们认为公司董事、高级管理人员报酬是依据公司所处行业、参 照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，报酬 方案的制定程序合法有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

我们同意公司董事会制定的董事、高级管理人员报酬议案，并同 意将董事报酬事项提交公司股东大会审议。

四、关于2021年度公司对外担保的独立意见

我们认为报告期内公司严格规范对外担保风险，公司在股东大会 授权的额度内与全资子公司安徽尚纬电缆有限公司、尚纬销售有限公 司互相担保，同时在股东大会授权的额度内为控股子公司四川尚纬艾 克电缆有限公司提供担保，除此之外公司及子公司没有对外担保，不 存在损害公司利益和中小股东利益。我们同意该议案，并同意提交公 司股东大会审议。

五、关于使用自有资金进行现金管理的独立意见

我们认为：

1、公司在确保不影响公司正常经营的情况下，计划使用不超过 10,000 万元的自有资金适时购买结构性存款、大额存单、国债逆回 购及安全性高、流动性好、风险性低的现金管理产品或其他投资产品， 不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有 利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利

益。

2、该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的对外投 资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。

我们同意通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

六、关于2021年度开展期货、期权套期保值业务的独立意见

我们认为，公司开展期货、期权套期保值业务的相关审批程序符 合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司已制定了《期 货套期保值业务内部控制制度》，通过加强内部控制，落实风险防范 措施，为从事套期保值业务制定了具体操作流程。套期保值业务的开 展，能有效降低原材料价格波动的风险，充分利用期货、期权市场套 期保值的功能，降低产品价格波动对公司的影响，不存在损害公司和 全体股东利益的情形。因此，我们同意开展期货、期权套期保值业务。

七、关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立意见

我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年度担任 公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职 守，公允的发表审计意见。我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2021年度的审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

八、关于会计政策变更的独立意见

我们认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理 变更，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，不 存在损害公司及全体股东利益的情况。本次会计政策变更的审议程序

符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计 政策变更。

（本页无正文，为尚纬股份有限公司《独立董事关于第五届董事会第 三次会议相关审议事项的独立意见》之签字页）

独立董事（签字）

毛庆传 汪昌云 辜明安

二○二一年四月二十六日