Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 16, 2020

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2020-102

尚纬股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年12 月16 日在公司会议室， 以现场会议结合通讯表决的方式召开了第五届董事会第一次会议。本次会议由公 司董事长李广胜临时召集和主持，本次会议应到董事9 名，实到9 名。公司董事 会秘书出席了本次会议，公司部分监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。 本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》

• 1．《关于董事会提名委员会换届选举的议案》

• 1.1《关于选举董事李广胜先生为第五届董事会提名委员会委员的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 1.2《关于选举独立董事毛庆传先生为第五届董事会提名委员会委员的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 1.3《关于选举独立董事汪昌云先生（会计专业人士）为第五届董事会提名

• 委员会委员的议案》

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 1.4《关于选举独立董事毛庆传先生为第五届董事会提名委员会主任委员的

• 议案》

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 2．审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》

1

• 2.1《关于选举独立董事辜明安先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员

• 的议案》

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 2.2《关于选举独立董事毛庆传先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员

• 的议案》

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 2.3《关于选举董事盛业武先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议

案》

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 2.4《关于选举独立董事辜明安先生为第五届董事会薪酬与考核委员会主任

• 委员的议案》

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 3．审议通过《关于董事会审计委员会换届选举的议案》

• 3.1《关于选举独立董事汪昌云先生(会计专业人士)为第五届董事会审计委

• 员会委员的议案》

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 3.2《关于选举独立董事辜明安先生为第五届董事会审计委员会委员的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 3.3《关于选举董事盛业武先生为第五届董事会审计委员会委员的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 3.4《关于选举独立董事汪昌云先生(会计专业人士)为第五届董事会审计委

• 员会主任委员的议案》

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意李广胜先生为公司第五届董事会董事长，任期为自本次会议审议通过之 日起至第五届董事会任期届满时止。

2

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

同意骆亚君先生为公司第五届董事会副董事长，任期为自本次会议审议通过 之日起至第五届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（四）审议通过《关于续聘盛业武先生为总经理的议案》

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（五）审议通过《关于续聘姜向东先生为董事会秘书的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（六）审议通过《关于聘任李广胜先生为财务总监的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（七）审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》

同意李广文先生、朱晓星先生、梁晓明先生担任公司副总经理职务，任期为 自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（八）、审议《关于续聘陈光高先生为总工程师的议案》。 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

以上第四项至第八项议案，独立董事发表了相关意见如下：一、我们同意公 司董事会聘任李广胜先生、盛业武先生、姜向东先生、朱晓星先生、李广文先生、 梁晓明先生、陈光高先生为公司高级管理人员，其提名程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规及《尚纬股份有限公司章程》的规定。 二、经审阅上 述相关人员的履历等材料，未发现其有《中华人民共和国公司法》规定不得担任 公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者 且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜 任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《尚纬股份有限公司章 程》的有关规定。

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特此公告。

尚纬股份有限公司董事会 二○二○年十二月十七日

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简历：

1、李广胜先生，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，民革党员，本 科学历，现任尚纬股份有限公司董事长兼财务总监，持有尚纬股份有限公司 15594.95 万股。

2、盛业武先生，1969 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本 科学历，高级经济师。现任尚纬股份有限公司董事兼总经理，持有尚纬股份有限 公司375 万股。

3、骆亚君先生，1979 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大 专学历，现任尚纬股份有限公司副董事长，持有尚纬股份有限公司209.5 万股。

4、姜向东先生，1974 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本 科学历。现任尚纬股份有限公司董事兼董事会秘书，持有尚纬股份有限公司209.5 万股。

5、李广文先生，1976 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大 专学历。现任尚纬股份有限公司董事、副总经理、南部大区销售总监，持有尚纬 股份有限公司20 万股。

6、廖晓莉女士，1976 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，乐 山师范学院会计学教授，硕士，注册税务师，注册会计师，现任乐山师范学院工 商管理学科导师、尚纬股份有限公司董事。

7、汪昌云先生，1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，民盟党员，金 融经济学博士。1999-2005 年任教于新加坡国立大学商学院。2003 年9 月起任职 中国人民大学金融学教授、博士生导师。现任中国人民大学汉青高级经济与金融 研究院院长、中国银行股份有限公司独立董事、北京昊华能源股份有限公司独立 董事、尚纬股份有限公司独立董事。

8、毛庆传先生，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，教 授级高级工程师。1982 年至今，就职于上海电缆研究所，历任高级工程师、处长、 总工程师、教授级高级工程师、首席技术专家。现任上海电缆研究所首席技术专 家、中国电器工业协会电线电缆分会副秘书长，江苏通光电子线缆股份有限公司

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独立董事、尚纬股份有限公司独立董事。

9、辜明安先生，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法 学博士，教授。1999 年起任教于西南财经大学法学院；2011 年起受聘担任成都 仲裁委员会仲裁员；现任西南财经大学法学院教授、西南财经大学民商法博士生 导师，成都高新发展股份有限公司独立董事，创意信息技术股份有限公司独立董 事，泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司独立董事，泸州银行股份有限公司独 立董事、尚纬股份有限公司独立董事。

10、朱晓星先生，1982 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本 科学历。现任尚纬股份有限公司党委书记、副总经理，持有尚纬股份有限公司16 万股。

11、陈光高先生，1955 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高 级工程师，现任尚纬股份有限公司总工程师，持有尚纬股份有限公司14.4 万股。

12、梁晓明先生，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大 专学历。现任尚纬股份有限公司副总经理、西部大区销售总监，持有尚纬股份有 限公司21 万股。

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