Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 3, 2020

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2020-094

尚纬股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年12 月3 日在公司会议室， 以通讯会议的方式召开了第四届董事会第三十六次会议。因情况紧急，经公司董 事长李广胜先生特别说明，会议通知已于2020 年12 月3 日通过电话方式送达全 体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事9 名，实 到9 名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公 司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于终止支付现金购买成都星空野望科技有限公司40.27% 股权暨关联交易的议案》

表决结果：赞成票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避1 票。 董事长李广胜为本次交易关联方，在本议案投票中回避表决。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公 告。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会 二○二○年十二月四日

1