Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 30, 2020

尚纬股份有限公司

独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年11 月28 日召开 第四届董事会第三十五次会议审议了《关于推举公司第五届董事会董事 候选人的议案》。作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》的有关规定，基于独立、认真、谨慎的立场， 对上述议案及相关资料认真审阅后，发表如下独立意见：

1.公司第四届董事会各位董事任期于2020 年9 月28 日届满三年， 董事会需要进行换届选举。经第四届董事会提名，公司第五届董事会非 独立董事候选人为：李广胜先生、盛业武先生、骆亚君先生、姜向东先 生、李广文先生、廖晓莉女士，独立董事候选人为：毛庆传先生、汪昌 云先生、辜明安先生。

2.公司董事会换届的董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、 职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本 人同意。

3.经审阅上述 9 名董事候选人的履历，我们认为 9 名董事候选人 任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不 存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。

4.同意将公司第五届董事会董事候选人名单提交公司2020 年度第 三次临时股东大会选举。

综上，我们一致同意上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选 人）的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司

二○二○年十一月二十八日

（本页无正文，为尚纬股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举

的独立意见之签字页）

独立董事（签字）

汪昌云	马	桦	郑晓泉
			尚纬股份有限公司
			2020 年11 月28 日