Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 19, 2020

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2020-060

尚纬股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年10 月19 日在公司会议室， 以通讯会议的方式召开了第四届董事会第三十一次会议。会议通知已于2020 年 10 月13 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广 胜召集和主持，本次会议应到董事9 名，实到9 名。公司董事会秘书出席了本次 会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表 决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 期解除限售条件成就的议案》

表决结果：赞成票6 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避3 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定,公司2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条 件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共135 人，可解除限售的限制性 股票数量共286.20 万股，约占目前公司股本总额51,990.50 万股的0.55%。

董事骆亚君、姜向东、李广文为本次激励计划的激励对象，在本议案投票中 回避表决。

独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。 相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公 告。

特此公告。

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尚纬股份有限公司董事会 二○二○年十月二十日

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