Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 1, 2020

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2020-032

尚纬股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年6 月1 日在公司会议室， 以通讯表决的方式召开了第四届监事会第二十二次会议。会议通知已于2020 年5 月27 日通过专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段 永秀召集和主持，本次会议应到监事3 名，实到3 名。公司董事会秘书出席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司 章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司对外担保的议案》

表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公 告。

（二）审议通过《关于追认公司关联交易的议案》

表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公 告。

监事会认为：公司关联交易遵循了公开、公平、公正原则；关联交易追认的 审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效，不 会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非 关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。

（三）审议通过《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》

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表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避0 票。 相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公 告。

监事会认为：公司使用自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利 于提高自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规 定。

特此公告。

尚纬股份有限公司监事会 二○二○年六月二日

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