Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Feb 20, 2020

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2020-007

尚纬股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年2 月20 日在公司会议 室，以通讯会议的方式召开了第四届监事会第十八次会议。会议通知已于2020 年2 月17 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召 集和主持，本次会议应到监事3 名，实到3 名。公司董事会秘书出席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章 程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

尚纬股份有限公司监事会 二○二○年二月二十一日

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