Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Feb 2, 2020

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2020-003

尚纬股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年1 月31 日在公司会议 室，以通讯会议的方式召开了第四届董事会第二十三次会议。会议通知已于 2020 年1 月28 日通过电话方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召 集和主持，本次会议应到董事9 名，实到9 名。公司董事会秘书出席了本次会 议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯 表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于捐款人民币100 万元支持抗击新型冠状病毒肺炎的议 案》

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避0 票。

面对全国新型冠状病毒肺炎疫情的严峻形势，为切实践行社会责任，为打 赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控战役贡献力量，公司拟再次向四川省红十 字会捐赠人民币100 万元整（大写：壹佰万元整），通过四川省红十字会驰援湖 北武汉疫区前线，专项用于支持湖北武汉疫区抗击新型冠状病毒肺炎疫情，包 括药品、医疗用品、口罩、防护服、消毒液、护目镜等急需物资的采购等。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公 告。

公司独立董事发表了意见：

1．公司本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进

社会和谐稳定的发展，有利于提升公司的社会形象；

• 2．捐赠事项的内部审议、决策程序符合《公司章程》的相关规定，不存在

损害公司和全体股东利益的情形；

• 3．综上所述，独立董事一致同意公司本次对外捐赠事项。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会 二○二○年二月三日