Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 18, 2019

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2019-059

尚纬股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年10 月18 日在公司会议 室，以通讯会议的方式召开了第四届董事会第二十一次会议。会议通知已于2019 年10 月8 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李 广胜召集和主持，本次会议应到董事9 名，实到9 名。公司董事会秘书出席了本 次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯 表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2019 年第三季度报告及其正文的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避0 票。

2019 年第三季度报告及其正文详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

根据《证券法》和《公司章程》等相关规定，监事会谨慎审查了尚纬股份有 限公司《关于公司2019 年第三季度报告及其正文的议案》，现就此议案发表意见 如下：

一、公司2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》的各项规定；

二、公司2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理 和财务状况等事项；

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三、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2019 年第三季度报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司2019 年第三季度报告 所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

（二）审议通过《关于公司2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 期解除限售条件成就的议案》

表决结果：赞成票6 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避3 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定,公司2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件 已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共135 人，可解除限售的限制性股 票数量共381.60 万股，约占目前公司股本总额51,990.50 万股的0.73%。

董事骆亚君、姜向东、李广文为本次激励计划的激励对象，在本议案投票中 回避表决。

独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。 相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公 告。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会 二○一九年十月十九日

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