Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Feb 27, 2019

尚纬股份有限公司

独立董事对公司相关事项的独立意见

2019年2月27日，尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）召开 第四届董事会第十六次会议审议了《关于公司2018年度利润分配的议 案》、《关于2018年公司内部控制评价报告的议案》、《关于董事和 高级管理人员报酬的议案》、《关于2019年度公司对外担保的议案》、 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于2019年度开展期 货、期权套期保值业务的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）的议案》作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，基于独立、认真、谨慎 的立场，对上述议案及相关资料认真审阅后，发表如下独立意见： 一、关于公司2018年度利润分配的独立意见

我们认为：公司拟以截止2018年12月31日总股本52,000.50万股 为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.34元（含税），共派发现 金红利17,680,170.00元（含税），利润分配后，母公司剩余未分配 利润158,485,773.09元结转至下一年度。该议案是结合了公司实际经 营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，同时考虑投资者的合理诉 求而提出的。该分配方案利于回报中小股东，不会影响公司正常经营 和长期发展。同时，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配 的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议案，并 同意提交公司股东大会审议。

二、关于2018年公司内部控制评价报告的独立意见

我们认为：

1、公司符合《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上 市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求,未发现公司在制度设 计或执行方面存在重大缺陷。

• 2、公司内部控制评价报告真实、准确地反映了公司内部控制制

• 度建立、健全和运行情况,符合公司内部控制需要;

  • 3、公司内部控制评价报告对内部控制的总体评价完整、客观。 我们同意通过《关于2018年公司内部控制评价报告的议案》。

三、关于董事和高级管理人员报酬的独立意见

我们认为公司董事、高级管理人员报酬是依据公司所处行业、参 照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，报酬 方案的制定程序合法有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

我们同意公司董事会制定的董事、高级管理人员报酬预案，并同 意将董事报酬事项提交公司股东大会审议。

四、关于2019年度公司对外担保的独立意见

我们认为报告期内公司严格规范对外担保风险，公司在股东大会 授权的额度内与全资子公司安徽尚纬电缆有限公司、尚纬销售有限公 司互相担保，除此之外公司及子公司没有对外担保，不存在损害公司

利益和中小股东利益。我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审 议。

五、关于使用自有资金进行现金管理的独立意见

我们认为：

1、公司在确保不影响公司正常经营的情况下，计划使用不超过 10,000 万元的自有资金适时购买结构性存款、大额存单、国债逆回 购及安全性高、流动性好、风险性低的现金管理产品或其他投资产品， 不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有 利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利 益。

2、该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的对外投 资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。

我们同意通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

六、关于2019年度开展期货、期权套期保值业务的独立意见

我们认为，公司开展期货、期权套期保值业务的相关审批程序符 合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司已制定了《期 货套期保值业务内部控制制度》，通过加强内部控制，落实风险防范 措施，为从事套期保值业务制定了具体操作流程。套期保值业务的开 展，能有效降低原材料价格波动的风险，充分利用期货、期权市场套 期保值的功能，降低产品价格波动对公司的影响，不存在损害公司和

全体股东利益的情形。因此，我们同意开展期货、期权套期保值业务。 七、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立意见 我们认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度担任 公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职 守，公允的发表审计意见。我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2019年度的审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

（本页无正文，为尚纬股份有限公司《独立董事对公司相关事项的独 立意见》之签字页）

独立董事（签字）

马 桦 汪昌云 郑晓泉

二○一九年二月二十七日