Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Sep 18, 2018

证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2018-057

四川明星电缆股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年9 月18 日在公 司会议室，以通讯会议方式召开了第四届监事会第八次会议。会议通知已于 2018 年9 月15 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段 永秀召集和主持，本次会议应到监事3 名，实到3 名。公司董事会秘书出席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司 《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

1.审议通过《关于对外投资成立合资公司的议案》

表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避0 票。 相关内容详见上海证券交易所网站专项披露（http://www.sse.com.cn）。

2.审议通过《关于调整公司2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单及权益数量的议案》

表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

监事会认为，根据公司2018 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于 授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。本次调 整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2018 年限制 性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。 相关内容详见上海证券交易所网站专项披露（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

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四川明星电缆股份有限公司监事会

二○一八年九月十九日

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