Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Sep 7, 2018

证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2018-049

四川明星电缆股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年9 月7 日在公 司会议室，以通讯表决的方式召开了第四届董事会第九次会议。会议通知已于 2018 年9 月4 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事 长李广胜召集和主持，本次会议应到董事9 名，实到9 名。公司董事会秘书出 席了本次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次 会议以通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的议 案》

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避0 票。

根据四川明星电缆股份有限公司战略发展规划及经营发展需要，原公司名 称的表述和经营范围已无法适应公司战略发展规划及经营发展需要。现拟申请 公司名称和经营范围变更，同时拟修订《公司章程》 。公司中文名称由“四川 明星电缆股份有限公司”拟变更为“尚纬股份有限公司”。(已经获得国家工商 总局名称预核准) ，公司英文名称由“Sichuan Star Cable Co., Ltd.” 拟变 更为“Sunway Co., Ltd.”。相关内容详见上海证券交易所网站专项披露 （http://www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司增资南京艾格慧元农业科技有限公司的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避0 票。

公司结合南京艾格慧元农业科技有限公司市场前景与技术水平等因素对增 资事项进行考量，并与其股东协商一致，拟以人民币2,000 万元认购南京艾格 慧元农业科技有限公司新增注册资本122.59 万元，增资完成后占其注册资本的 38%。相关内容详见上海证券交易所网站专项披露（http://www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《关于公司对外担保的议案》

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站专项披露（http://www.sse.com.cn）。

独立董事发表了意见：我们认为公司严格规范对外担保风险，公司在授权 的额度内对全资子公司安徽明星电缆有限公司和和明星电缆销售有限公司进行 担保，除此之外公司及子公司没有对外担保，公司已履行的对外担保审议程序 合法合规，不存在损害公司利益和中小股东利益。

（四）审议通过《关于向公司2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》

表决结果：赞成票6 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避3 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定以及公司2018 年第二次临时股东大会的授权，董事会认 为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2018 年9 月7 日为首次授 予日，向符合条件的142 名激励对象授予964 万股限制性股票。相关内容详见 上海证券交易所网站专项披露（http://www.sse.com.cn）。

独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。

董事骆亚君、姜向东、李广文为本激励计划的激励对象，在本议案投票中 回避表决。

以上事宜已经公司2018 年第二次临时股东大会审议通过，并授权董事会办 理，无需提交股东大会审议。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会 二○一八年九月八日