Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 27, 2018

证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2018-028

四川明星电缆股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4 月27 日在公司会议 室，以通讯会议方式召开了第四届监事会第五次会议。会议通知已于2018 年4 月17 日 通过邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持，本次会议 应到监事3 名，实到3 名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式 通过了如下决议：

1.审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告及其正文的议案》 表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 2.审议通过《关于对外扶贫捐赠的议案》

表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司监事会 二○一八年四月二十八日

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