Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 5, 2018

四川明星电缆股份有限公司 独立董事对公司相关事项的独立意见

2018 年3 月5 日，四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”） 召开第四届董事会第五次会议审议了《关于推举李广文先生为第四届董 事会董事候选人的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议 案》。作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》的有关规定，基于独立、认真、谨慎的立场，对上述议案 及相关资料认真审阅后，发表如下独立意见：

一、关于推举公司第四届董事会董事候选人李广文先生

1、经第四届董事会提名，公司第四届董事会非独立董事候选人李 广文先生。公司董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历 和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

2、经审阅董事候选人李广文的履历，我们认为李广文先生任职资 格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。同意将公 司第四届董事会董事候选人李广文先生提交公司 2018 年度第一次临时 股东大会选举。

二、回购股份预案的意见

1、公司本次回购合法合规。公司回购股份预案符合《上市公司回 购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方 式回购股份的补充规定》等法律法规的相关规定，董事会表决程序符合 法律法规和《公司章程》的相关规定。

2、公司本次回购股份将用于实施公司股权激励计划，有利于充分 调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员 的积极性，有利于推进公司长远发展。

3、本次回购股份拟回购资金总额不超过人民币 6,000 万元。在回 购股份价格不超过人民币 7 元/股的条件下回购股份，资金来源为自有资 金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会 影响公司的上市地位。

综上，我们认为公司本次回购社会公众股份合法、合规，既是必要 的，也是可行的，符合公司和全体股东的利益。

（本页无正文，为四川明星电缆股份有限公司《独立董事关于公司相关

事项的独立意见》）

独立董事（签字）：

马桦 汪昌云 郑晓泉

2018 年 3 月 5 日