Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 5, 2018

证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2018-008

四川明星电缆股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议 于2018 年3 月5 日在公司会议室以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长 李广胜临时召集和主持，本次会议应到董事8 名，实到8 名。公司全体监事和高 管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

表决结果：赞成票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

鉴于近期股票市场出现波动，公司认为目前公司股价不能正确反映公司价 值。为促进公司健康可持续发展，进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调 动公司及子公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的 积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，基于对 公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司拟用自有资金进行股份回 购，本次回购的股份将用作股权激励和注销，以推进公司股价与内在价值相匹配。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见上海证券交易所网站专项披露（http://www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本 次回购相关事宜的议案》

表决结果：赞成票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

为了配合本次回购公司股份，提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人 士在本次回购公司股份过程中办理如下事宜：

（一）授权公司董事会及董事会授权人士在回购期限内择机回购股份，包括 回购的时间、价格和数量等；

（二）根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回 购方案；

（三）授权公司董事会及董事会授权人士依据有关规定（即适用的法律、法 规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜； 本授权自公司临时股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止期 间内有效。

三、审议通过《关于推举李广文先生为第四届董事会董事候选人的议案》 表决结果：赞成票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

杨德鑫先生因个人工作原因公司辞去第四届董事会董事。同时推选李广文先 生为公司第四届董事会董事，任期为自本次会议审议通过之日起至第四届董事会 任期届满时止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

李广文简历请见附件

四、审议通过《关于2018 年度贷款及担保审批权限授权的议案》

表决结果：赞成票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（一） 贷款融资额度及审批授权

2018 年度公司及子公司向银行申请贷款额度不超过 100,000 万元，包括续 贷和新增贷款。为提高融资效率，实际发生在 100,000 万元额度以内(含 100,000 万元)的银行贷款，授权由半数以上的董事共同签署审批文件后方可实 施。2018 年度实际贷款金额超过 100,000 万元的部分需要按照《公司章程》的 规定，另行报董事会或股东大会批准。

（二）融资担保

1.公司（含子公司）以自有资产设定抵押、质押，为公司自身债务提供 担保的，或委托他人（包括担保机构）为公司银行贷款提供担保的，审批文 件由半数以上的董事同意签署，方可实施。

• 2.安徽明星在 2 亿元额度范围内为本公司银行贷款向银行或担保机构进行

担保，审批文件由半数以上的董事同意签署，方可实施。

• （三）本议案自股东大会通过之日起开始实施，至公司 2018 年度股东大会

召开之日终止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见上海证券交易所网站专项披露（http://www.sse.com.cn）。

五、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

根据《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》等法规的相关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会定于 2018 年 3 月 21 日下午 14:30 召开。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二○一八年三月六日

简历：李广文先生，1976 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员， 大专学历。 曾任四川明星电缆有限公司西南营销片区销售经理、常务副总监，现 任四川明星电缆股份有限公司副总经理。