Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 4, 2017

证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2017-059

四川明星电缆股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年12 月4 日在公司会议 室，以现场会议结合通讯表决的方式召开了第四届董事会第四次会议。本次会议由公司 董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事9 名，实到9 名。公司董事会秘书出席了 本次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结 合通讯表决方式通过了如下决议：

（一）、审议通过《关于注销公司乐山分公司的议案》。

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司于2012 年8 月设立了四川明星电缆股份有限公司乐山分公司，由于公司经营 战略调整，为降低管理成本，提高运营效率，公司将注销公司乐山分公司，其原有业务 及债权债务由公司承接，并授权公司经营层办理乐山分公司注销业务相关事宜。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会 二○一七年十二月五日

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