Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 30, 2017

证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2017-038

四川明星电缆股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年8 月30 日在公 司会议室，以通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十九次会议。会议通知已 于2017 年8 月25 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董 事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事9 名，实到9 名。公司董事会秘书出 席了本次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以 通讯表决方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于推举公司第四届董事会董事候选人的议案》

• 1、《关于推举6 名非独立董事候选人的议案》

• 1.1 审议通过《关于推举李广胜先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 1.2 审议通过《关于推举盛业武先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 1.3 审议通过《关于推举骆亚君先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 1.4 审议通过《关于推举姜向东先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 1.5 审议通过《关于推举杨德鑫先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 1.6 审议通过《关于推举孔敏智先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 2、《关于推举3 名独立董事候选人的议案》

• 2.1 审议通过《关于推举马桦女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议

案》

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 2.2 审议通过《关于推举汪昌云先生为公司第四届董事会独立董事候选人的

议案》

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 2.3 审议通过《关于推举郑晓泉先生为公司第四届董事会独立董事候选人的

• 议案》

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

上述董事候选人简历附后

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《公司章程》相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司将于2017 年9 月28 日在公司会议室召开公司2017 年第一次临时股东 大会，会期半天。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二○一七年八月三十一日

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简历：

1 、李广胜先生 ， 1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历， 曾任重庆信步投资有限公司董事长,现任四川明星电缆股份有限公司董事长，系四川明星电缆 股份有限公司实际控制人李广元先生之兄，持有四川明星电缆股份有限公司 2600.025 万股。 2 、盛业武先生 ，1969 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学本科学历， 高级经济师。曾任四川明星电缆有限公司总经理，四川明星电缆股份有限公司董事、总经理， 现任四川明星电缆股份有限公司董事兼总经理，持有四川明星电缆股份有限公司 375 万股。

3 、骆亚君先生： 1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，曾 任四川明星电缆股份有限公司华北营销片区销售总监，现任四川明星电缆股份有限公司副总 经理兼副董事长，持有四川明星电缆股份有限公司 187.5 万股。

4 、姜向东先生， 男，1974 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任深圳 富士康科技集团 IT 系统管理部门主管，四川明星电缆有限公司信息电子管理部部长，现任 四川明星电缆股份有限公司董事兼董事会秘书兼财务总监，持有四川明星电缆股份有限公司 187.5 万股。

5 、杨德鑫先生， 男，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程 师。曾任安徽华星电缆集团有限公司总工程师、副总经理，四川明星电缆股份有限公司副总 经理，河南科信电缆有限公司总经理；现任四川明星电缆股份有限公司董事。

6 、孔敏智先生， 1961年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生，会计师。1999 年11月至今在乐山立事达实业有限公司工作，任副董事长、副总裁。2011年5月4日至今，任 乐山三江农村商业银行董事。

7 、马桦女士 ，1970 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生。曾任四川省财 政厅干部、四川创意信息技术股份有限公司独立董事、四川广运集团股份有限公司独立董事， 现任四川明星电缆股份有限公司独立董事。

8 、汪昌云先生 ，男，1964 年出生，安徽省安庆市太湖县人。1986 年 7 月获中国人民 大学经济学学士学位；1989 年 7 月获中国人民大学经济学硕士学位；1999 年 1 月毕业于 伦敦大学（University of London）获金融经济学博士学位。1999-2005 年任教于新加坡国立 大学商学院。2003 年 9 月起任职中国人民大学金融学教授、博士生导师，曾任中国人民大 学财政金融学院应用金融系主任、中国财政金融政策研究中心主任、中国人民大学汉青高级 经济与金融研究院执行副院长，现任中国银行股份有限公司独立董事、北京昊华能源股份有 限公司独立董事、四川明星电缆股份有限公司独立董事。

9 、郑晓泉先生 ，男，1954 年生，陕西省西安市人，1994 年至今在西安交通大学电气 学院电气绝缘研究中心任教，期间于 1998 年获副教授职务；2000 年获得工学博士学位； 2007 年获教授职务；2001 年 4 月-2002 年 7 月作为访问研究员赴英国南安普敦大学电子 与计算机科学系高电压实验室从事合作研究，回国后在西安交通大学电力设备电气绝缘国家 重点实验室，电气绝缘研究中心从事电气绝缘技术领域的科研和教学工作，现任四川明星电 缆股份有限公司独立董事。

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