Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 17, 2017

证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2017-031

四川明星电缆股份有限公司

第三届董事会二十八会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年7 月17 日在公 司会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开了第三届董事会二十八会议。会 议通知已于2017 年7 月7 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议 由公司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事9 名，实到9 名，其中通讯 参会董事3 名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事和高管人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公 司章程》的规定。本次会议以书面表决结合通讯表决方式通过了如下决议：

1.审议通过《关于公司2017 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

2017 年半年度报告及其摘要详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

根据《证券法》第68 条规定，监事会谨慎审查了四川明星电缆股份有限公 司《关于公司2017 年半年度报告及其摘要的议案》，现就此议案发表意见如下：

一、公司2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 的各项规定；

二、公司2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的 各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司该季度的经营管理和

1

财务状况等事项；

三、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2017 年半年度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2017 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别连带责任。

• 2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的专项公告。 独立董事发表了以下意见：

经核查，本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16 号—政府补助》的通知（财会[2017]15 号）相关规定进行的合理变更，使公司 的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计 政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司 及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会 二○一七年七月十八日

2