Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

May 5, 2017

证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2017-020

四川明星电缆股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年5 月5 日在公司 会议室，以通讯会议方式召开了第三届监事会第二十五次会议。会议通知已于 2017 年5 月3 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀 召集和主持，本次会议应到监事3 名，实到3 名，公司董事会秘书出席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》 的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

1.审议通过《关于推举沈智飞先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的 议案》

表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

由于此次监事黄杰先生辞职将会导致公司监事会低于法定最低人数，故公司 将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举产生新任监事。根据《公司 章程》的规定，公司第三届董事会由3 名监事组成，其中非职工代表监事2 名。 现拟提名沈智飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

同意沈智飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股 东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。沈智飞简历请见附件。 特此公告。

四川明星电缆股份有限公司监事会 二○一七年五月六日

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简历：

沈智飞先生，1981 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。现任 四川明星电缆股份有限公司副总工程师兼技术部部长。

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