Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 29, 2016

证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2016-055

四川明星电缆股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年8 月29 日在公 司会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十一次会 议。会议通知已于2016 年8 月19 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本 次会议由公司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事9 名，实到9 名，其 中通讯参会董事2 名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事和部分高 管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和本公司《公司章程》的规定。本次会议以书面表决结合通讯表决方式通过了如 下决议：

1.审议通过《关于公司2016 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

2016 年半年度报告及其摘要详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

根据《证券法》第68 条规定，监事会谨慎审查了四川明星电缆股份有限公 司《关于公司2016 年半年度报告及其摘要的议案》，现就此议案发表意见如下：

一、公司2016 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 的各项规定；

二、公司2016 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的

1

各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司该季度的经营管理和 财务状况等事项；

三、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2016 年半年度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2016 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别连带责任。

2.审议通过《关于选举公司第三届董事会专业委员会委员的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

因公司独立董事曹晓珑先生辞职，现选举独立董事郑晓泉先生为公司第三届 董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。任命独立董事郑晓泉先生为第 三届董事会提名委员会主任委员，负责主持提名委员会工作。

上述任期为自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

• 3.审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见公司在上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）的专项公告。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会 二○一六年八月三十日

2