Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 1, 2016

证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2016-050

四川明星电缆股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年8 月1 日收到独 立董事曹晓珑先生的书面辞职报告。曹晓珑先生因连续六年担任公司独立董事职 务，任职期限已满，按照规定申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时申 请辞去第三届董事会提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职生 效后将不在公司担任任何职务。

曹晓珑先生辞去公司董事会独立董事职务，将导致公司董事会成员中独立董 事人数低于1/3 的比例，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公司法》及《公司章程》的有关规定，曹晓珑先生的辞职申请将自公司股东大 会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，曹晓珑先生将按法律、法规等 相关规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的相关职责。公司正 按照有关规定进行独立董事的补选工作。

曹晓珑先生在其任职期间，勤勉尽责，认真独立履行职务，在提高董事会科 学决策水平、公司持续规范运作等多方面均发挥积极作用，公司董事会对曹晓珑 先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会 二○一六年八月二日