Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 1, 2016

证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2016-049

四川明星电缆股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年8 月1 日在公司 会议室，以通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十次会议。会议通知已于 2016 年7 月31 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事 长李广胜召集和主持，本次会议应到董事9 名，实到9 名。公司董事会秘书出席 了本次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以 通讯表决方式通过了如下决议：

1.审议通过《关于推举郑晓泉先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议 案》

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

董事候选人简历附后，该议案尚需股东大会审议。

独立董事发表以下意见：

1. 由于独立董事曹晓珑担任公司独立董事已连续6 年，并按照规定提交了书 面辞职报告，公司独立董事人数不足规定人数。经公司第三届董事会提名，并提 交了《关于推举郑晓泉先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

2.公司独立董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合 情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

1

• 3.经审阅独立董事候选人郑晓泉的履历，我们认为独立董事候选人郑晓泉任

• 职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。

• 4.同意将公司第三届董事会独立董事候选人郑晓泉提交至公司2016 年第一

• 次临时股东大会选举。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二○一六年八月二日

2

附件简历：

郑晓泉，男，1954 年生，陕西省西安市人，1994 年至今在西安交通大学电 气学院电气绝缘研究中心任教，期间于1998 年获副教授职务；2000 年获得工学 博士学位；2007 年获教授职务；2001 年4 月-2002 年7 月作为访问研究员赴英国 南安普敦大学电子与计算机科学系高电压实验室从事合作研究，回国后在西安交 通大学电力设备电气绝缘国家重点实验室，电气绝缘研究中心从事电气绝缘技术 领域的科研和教学工作。

3