Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Feb 1, 2016

证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2016-009

四川明星电缆股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年2 月1 日在公司 会议室，以通讯会议方式召开了第三届监事会第十四次会议。会议通知已于2016 年1 月28 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召 集和主持，本次会议应到监事3 名，实到3 名，公司董事会秘书出席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的 规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 监事会对此议案发表了以下意见：

同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额七千万 元，使用期限不超过12 个月。我们认为，公司以部分闲置募集资金暂时用于补 充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划做出的，有利于提高募集资金 使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在 变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同时，要求公司董事及管理 层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险,杜绝一切有损中小股东利益的行 为。

详见公司在指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的专项披露 公告。

特此公告。

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四川明星电缆股份有限公司监事会 二○一六年二月二日

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