Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Dec 30, 2013

证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2013-051

四川明星电缆股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次 会议于2013 年12 月27 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知已于2013 年12 月23 日通过邮件方式通知全体董事。本次会议由公司董事长骆亚君召集和 主持，本次会议应到董事9 名，实到9 名。公司董事会秘书出席了本次会议，公 司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通 过了如下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行国债逆回购交易的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 独立董事对此议案发表了以下独立意见：

公司在保证资金安全的前提下，对部分闲置募集资金进行国债逆回购交易， 有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率，能够获得一定的投资效 益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。该事项决策程序合法合规，因 此，我们同意公司使用对部分闲置募集资金进行国债逆回购交易。

详见公司在指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的专项披露 公告。

二、审议通过《关于调整部分募投项目固定资产折旧年限的议案》

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

独立董事对此议案发表了以下独立意见：

本次固定资产折旧年限的变更，符合企业会计准则的谨慎性原则和公司的实 际情况，能更公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会 计信息。董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东 权益的情形。

详见公司在指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的专项披露 公告。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会 二○一三年十二月三十一日