Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Nov 21, 2013

证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2013-046

四川明星电缆股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次 会议于2013 年11 月21 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知已于2013 年11 月18 日通过邮件方式通知全体董事。本次会议由公司董事长骆亚君召集和 主持，本次会议应到董事9 名，实到9 名。公司董事会秘书出席了本次会议，公 司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通 过了如下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 独立董事对此议案发表了以下独立意见：

我们同意公司董事会批准公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使 用金额1 亿元，使用期限不超过12 个月，符合中国证监会和上海证券交易所规 范性文件的规定。

公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金 项目的建设计划作出的,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出，不影 响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股 东利益的情形。

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。同时,要求公司内

部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险,杜绝一切有损中小 股东利益的行为。

监事会对此议案发表了以下意见

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额1 亿元，使用 期限不超过12 个月。我们认为，公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资 金的议案是基于募集资金项目的建设计划做出的，有利于提高募集资金使用效 率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改 变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同时，要求公司董事及管理层严格 遵守相关法律法规、严格控制财务风险,杜绝一切有损中小股东利益的行为。

详见公司在指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的专项披露 公告。

二、审议通过《关于公司开展内部控制体系建设和评价工作方案的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《四川明星电缆股份有限公司开展内部控制体系建设和评价工作方案》详见 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）挂网文件。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会 二○一三年十一月二十二日