Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 29, 2013

证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2013-042

四川明星电缆股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次 会议于2013 年10 月29 日在公司会议室召开，会议通知已于2013 年10 月18 日 通过邮件方式通知全体董事，本次会议通过记名书面投票表决。本次会议由公司 副董事长盛业武召集和主持，本次会议应到董事9 名，实到9 名。公司董事会秘 书出席了本次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次 会议以书面记名投票方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于2013 年第三季度报告的议案》

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

监事会就此议案发表了以下意见：

• 1.公司2013 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

• 的各项规定；

2.公司2013 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的 各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和 财务状况等事项；

• 3.在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2013 年第三季度报告编

• 制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2013 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺

其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别连带责任。

2013 年第三季度报告及正文详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于选举骆亚君先生为第二届董事会董事长的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

骆亚君先生简历请见附件。

三、审议通过《关于选举骆亚君先生为董事会提名委员会委员的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

因李广元先生不再担任公司董事及董事会专门委员会委员职务，公司董事会 同意选举董事骆亚君先生为第二届董事会提名委员会委员，任期为自本次会议审 议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

四、审议通过《关于选举盛业武先生为董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

因公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员何玉英去世，公司董事会同意选 举董事盛业武先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期为自本次会议审 议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

独立董事对此议案发表了以下独立意见：

我们同意公司董事会批准公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使 用金额5 千万元，使用期限不超过12 个月，符合中国证监会和上海证券交易所 规范性文件的规定。

公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金 项目的建设计划作出的,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出，不影 响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股 东利益的情形。

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。同时,要求公司内

部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险,杜绝一切有损中小 股东利益的行为。

监事会对此议案发表了以下意见

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额5 千万元，使 用期限不超过12 个月。我们认为，公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动 资金的议案是基于募集资金项目的建设计划做出的，有利于提高募集资金使用效 率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改 变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同时，要求公司董事及管理层严格 遵守相关法律法规、严格控制财务风险,杜绝一切有损中小股东利益的行为。

六、审议通过《关于聘任朱晓星先生为副总经理的议案》

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

朱晓星先生的简历请见附件。

独立董事对此议案发表了以下独立意见：

• 1.我们同意公司董事会聘任朱晓星先生为公司高级管理人员，其提名程序符

• 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《四川明星电缆股份有限公司章程》 的规定。

• 2.经审阅上述相关人员的履历等材料，未发现其有《中华人民共和国公司法》

• 第147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委 员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任公司高级管 理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、 《四川明星电缆股份有限公司章程》的有关规定。

• 七、审议通过《关于聘任庞超群先生为副总经理的议案》

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

庞超群先生的简历请见附件。

独立董事对此议案发表了以下独立意见：

• 1.我们同意公司董事会聘任庞超群先生为公司高级管理人员，其提名程序符

• 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《四川明星电缆股份有限公司章程》 的规定。

• 2.经审阅上述相关人员的履历等材料，未发现其有《中华人民共和国公司法》

第147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委 员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任公司高级管 理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、 《四川明星电缆股份有限公司章程》的有关规定。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会 二○一三年十月三十日

四川明星电缆股份有限公司

第二届董事长及副总经理简历

骆亚君，男，1979 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，高中学历， 曾任四川明星电缆股份有限公司华北营销片区销售总监，现任四川明星电缆股份 有限公司副总经理。持有四川明星电缆股份有限公司股份 1,875,000 股。

庞超群：男，1982 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，专科学历， 曾任安徽明星电缆有限公司生产部部长，安徽明星电缆有限公司总经理助理兼生 产部部长，现任四川明星电缆股份有限公司总经理助理兼生产部部长。持有四川 明星电缆股份有限公司股份 67,500 股。

朱晓星：男，1982 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，曾任四川明 星电缆股份有限公司人力资源部副部长，现任四川明星电缆股份有限公司总经理 助理兼人力资源企化部部长。