Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 11, 2013

四川明星电缆股份有限公司 独立董事关于董事会提议免去部分董事职 务及提名部分董事候选人的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013 年修订）》 以及《公司章程》等相关法律法规的规定，我们就四川明星电缆股 份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议提议 免去部分董事职务及提名部分第二届董事会董事候选人的事宜发表 如下独立意见：

一、鉴于公司董事长李广元连续两次未能出席董事会，公司董事 沈卢东、杨萍不能履行董事职权，公司董事会提议免去李广元、沈卢 东、杨萍董事职务，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定， 我们同意免去李广元的董事及董事长职务，同意免去沈卢东和杨萍的 董事职务。

二、经审阅拟增补的第二届董事会董事候选人骆亚君、庞超群、 沈智飞、高峰等四人的简历，我们均未发现该等人员有《公司法》第 147 条、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013 年修 订）》以及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，亦未有 被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现 象，其任职资格符合担任公司董事的条件，具备与其行使职权相适应

的能力和任职条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们 认为，公司拟增补的第二届董事会董事候选人的提名程序符合相关法 律法规及《公司章程》的规定。我们同意骆亚君等四人为公司第二届 董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会选举。

（签字见下页）

（本页无正文，为四川明星电缆股份有限公司《独立董事关于董事会 提议免去部分董事职务及提名部分董事候选人的独立意见》）

独立董事：李 山 曹晓珑 冯 建

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