Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 11, 2013

证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2013-039

四川明星电缆股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年10 月11 日在公 司会议室，以通讯会议方式召开了第二届监事会第十二次会议。会议通知已于 2013 年10 月7 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席周逢 树召集和主持，本次会议应到监事3 名，实到3 名，公司董事会秘书出席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章 程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于提议免去公司第二届董事会部分董事职务的议案》

1、免去李广元先生的第二届董事会董事、董事长及董事会专业委员会委员 职务；

表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 2、免去沈卢东先生第二届董事会董事职务；

表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 3、免去杨萍女士第二届董事会董事职务。

表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

1、提名骆亚君先生为公司第二届董事会董事候选人； 表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

2、提名庞超群先生为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 3、提名沈智飞先生为公司第二届董事会董事候选人；

1

表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

4、提名高峰先生为公司第二届董事会董事候选人。 表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司监事会 二○一三年十月十二日

2