Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 11, 2013

证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2013-038

四川明星电缆股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

重要内容提示：

●董事长李广元、董事沈卢东和杨萍未出席本次董事会。

四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次 会议于2013 年10 月11 日在公司会议室召开，会议通知已于2013 年10 月7 日 通过邮件方式通知全体董事，本次会议通过通讯方式表决。董事长李广元、董事 沈卢东和杨萍未出席本次会议，本次会议由公司副董事长盛业武召集和主持，本 次会议应到董事9 名，实到5 名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监 事、部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下 决议：

一、审议通过《关于提议免去公司第二届董事会部分董事职务的议案》

公司第二届董事会成员李广元先生、沈卢东先生、杨萍女士因个人原因不能 履行董事职务，为保障公司董事会的正常运转，现根据《公司章程》的规定，同 意以下提议：

1、免去李广元先生的第二届董事会董事、董事长及董事会专业委员会委员 职务；

表决结果：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 2、免去沈卢东先生第二届董事会董事职务；

表决结果：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

3、免去杨萍女士第二届董事会董事职务。

表决结果：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

独立董事意见：鉴于公司董事长李广元连续两次未能出席董事会，公司董事 沈卢东、杨萍不能履行董事职权，公司董事会提议免去李广元、沈卢东、杨萍董 事职务，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，我们同意免去李广元的 董事及董事长职务，同意免去沈卢东和杨萍的董事职务。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会成员何玉英女士于近期去世；李广元先生、沈卢东先生、 杨萍女士因个人原因不能履行职务，公司拟提请股东大会免去其董事职务。前述 事项将导致公司董事会人数低于《公司章程》规定人数。为保障公司董事会的正 常运转，经公司董事会提名委员会讨论，同意提名如下人士为公司第二届董事会 董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届次期满之日止：

1、提名骆亚君先生为公司第二届董事会董事候选人，骆亚君先生的简历请 见附件；

表决结果：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

2、提名庞超群先生为公司第二届董事会董事候选人，庞超群先生的简历请 见附件；

表决结果：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

3、提名沈智飞先生为公司第二届董事会董事候选人，沈智飞先生的简历请 见附件；

表决结果：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

4、提名高峰先生为公司第二届董事会董事候选人，高峰先生的简历请见附 件。

表决结果：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

独立董事意见：经审阅拟增补的第二届董事会董事候选人骆亚君、庞超群、 沈智飞、高峰等四人的简历，我们均未发现该等人员有《公司法》第147 条、《上 海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013 年修订）》以及《公司章程》

等规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市 场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任公司董事的条件，具备与 其行使职权相适应的能力和任职条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 我们认为，公司拟增补的第二届董事会董事候选人的提名程序符合相关法律法规 及《公司章程》的规定。我们同意骆亚君等四人为公司第二届董事会董事候选人， 并同意提交公司股东大会选举。

三、审议通过《关于召开2013 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2013

年第二次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二○一三年十月十二日

四川明星电缆股份有限公司

第二届董事候选人简历

骆亚君，男，1979 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，高中学历， 曾任四川明星电缆股份有限公司华北营销片区销售总监，现任四川明星电缆股份 有限公司副总经理。持有四川明星电缆股份有限公司股份 1,875,000 股。

庞超群：男，1982 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，专科学历， 曾任安徽明星电缆有限公司生产部部长，安徽明星电缆有限公司总经理助理兼生 产部部长，现任四川明星电缆股份有限公司总经理助理兼生产部部长。持有四川 明星电缆股份有限公司股份 67,500 股。

沈智飞：男，1981 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生学历， 曾任四川明星电缆有限公司人力资源部部长，四川明星电缆有限公司技术部部长， 现任四川明星电缆股份有限公司副总工程师兼技术部部长。

高峰：男，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，专科学历，曾 任四川明星电缆股份有限公司办公室主任助理，四川明星电缆股份有限公司办公 室副主任，四川明星电缆股份有限公司办公室主任，现任四川明星电缆股份有限 公司办公室主任。