Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Sep 1, 2013

证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2013-034

四川明星电缆股份有限公司

重大事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

近日，四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）未能与公司董事、 总经理沈卢东先生及董事、财务总监杨萍女士取得联系。经询问沈卢东先生、杨 萍女士的家属，均表示未能与二人取得联系。

为保证公司经营正常开展，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公 司于 2013 年 8 月 30 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于更换 公司总经理的议案》和《关于指定姜向东代行财务总监职权的议案》。鉴于沈卢 东先生目前因个人原因不能履行职务，董事会决定免去其总经理职务，同时聘任 公司副总经理盛业武先生担任公司总经理，任期与公司第二届董事会任期相同， 盛业武不再兼任副总经理职务；鉴于公司财务总监杨萍女士目前因个人原因不能 履行职务，董事会决定指定公司副总经理、董事会秘书姜向东先生全面代行财务 总监的职权。

目前公司正常开展生产经营。公司将积极采取合理、必要措施，维持公司经 营稳定，并依法履行信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中 国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息 披露媒体，公司披露信息要以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理 性投资，注意风险。

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特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二○一三年九月二日

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