Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Sep 1, 2013

证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2013-035

四川明星电缆股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

重要内容提示：

●董事长李广元、董事沈卢东和杨萍未出席本次董事会。

四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会 议于2013 年8 月30 日在公司会议室召开，并于当日通过电话发出通知，本次会 议通过通讯方式表决。董事长李广元、董事沈卢东和杨萍未出席本次会议，本次 会议由公司副董事长盛业武召集和主持，本次会议应到董事9 名，实到6 名。公 司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事、部分高管人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的 规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于更换公司总经理的议案》

表决结果：赞成票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司总经理沈卢东先生目前因个人原因不能履行职务，为保证公司经营正常 开展，决定免去沈卢东先生公司总经理职务，同时聘任公司副总经理盛业武先生 任公司总经理，任期与本届董事会相同，盛业武不再兼任副总经理职务。盛业武 先生简历请见附件。

二、审议通过《关于指定姜向东代行财务总监职权的议案》

表决结果：赞成票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司财务总监杨萍女士目前因个人原因不能履行职务，为保证公司经营正常

开展，指定公司副总经理兼董事会秘书姜向东先生全面代行财务总监的职权。 特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会 二○一三年九月二日

附：盛业武简历

曾任安徽省互感器厂供应部副部长、安徽省互感器厂电器分厂销售部 部长、四川明星电缆有限公司总经理，四川明星电缆股份有限公司董事、总 经理，现任四川明星电缆股份有限公司副董事长、副总经理。