Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 26, 2013

证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2013-031

四川明星电缆股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

重要内容提示：

●董事长李广元未出席本次董事会。

●本次会议取消了第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于增持四川川 商投资控股有限公司股权的议案》。

四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年8 月26 日在公 司会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开了第二届董事会第十九次会议。 会议通知已于2013 年8 月15 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。董事长 李广元未出席本次会议，本次会议由公司副董事长盛业武召集和主持，本次会议 应到董事9 名，实到8 名，其中现场出席4 名，通讯参加4 名。公司董事会秘书 出席了本次会议，公司全体监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以 记名书面投票表决和通讯表决方式通过了如下决议：

一、审议通过《2013 年半年度报告及其摘要》

表决结果：赞成票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

2013 年半年度报告及其摘要详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

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表决结果：赞成票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

三、审议通过《取消<关于增持四川川商投资控股有限公司股权的议案>的议 案》

表决结果：赞成票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

四川明星电缆股份有限公司于2013 年6 月26 日召开第二届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于增持四川川商投资控股有限公司股权的议案》，公司拟 以自有资金受让四川省川威集团有限公司（以下简称：“川威集团”）所持有的 四川川商投资控股有限公司（以下“简称川商投资”）3.757%的全部股权。其中， 以现金10,145,661 元收购川威集团已实际缴纳给川商投资的10,000,000 元出资 额，剩余已认缴但尚未实际缴纳的40,000,000 元人民币的出资额，由公司按照 川商投资章程规定在2015 年11 月18 日前向川商投资缴足。

董事会决议之后，公司与川威集团积极开展股权转让事宜，但由于客观原因， 对具体的合同细节未达成一致意见，经友好协商，双方拟终止上述股权转让计划。 特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二○一三年八月二十七日

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