Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Jun 26, 2013

证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2013-023

四川明星电缆股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年6 月26 日在公 司会议室，以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十八次会议。会议通知已于 2013 年6 月22 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事 长李广元召集和主持，本次会议应到董事9 名，实到9 名，。公司董事会秘书出 席了本次会议，公司全体监事、部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以 通讯表决方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时 补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

1.独立董事对此议案发表了以下独立意见：

（1）关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品

独立董事认为公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的决策 程序符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关规定，在保障募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金不超过5 千 万元购买保本型银行理财产品有利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的 投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资 金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别

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是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规的相关规定。因此，独立 董事同意公司使用部分闲置募集资金投资理财产品。

（2）关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

公司董事会批准公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额5 千万元，使用期限不超过12 个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文 件的规定。

公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金 项目的建设计划作出的,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出，不影 响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股 东利益的情形。

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。同时,要求公司内 部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险,杜绝一切有损中小 股东利益的行为。

2.监事会就此项议案发表意见如下：

（1）关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品

公司本次计划使用不超过5 千万元的闲置募集资金适时购买保本型银行理财 产品，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资 金项目的建设和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公 司和全体股东的利益；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意 公司使用上述闲置募集资金投资理财产品。

（2）关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额5 千万元，使 用期限不超过12 个月。我们认为，公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动 资金的议案是基于募集资金项目的建设计划做出的，有利于提高募集资金使用效 率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改 变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同时，要求公司董事及管理层严格 遵守相关法律法规、严格控制财务风险,杜绝一切有损中小股东利益的行为。

该议案请详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券

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日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项 披露文件。

二、审议通过《关于增持四川川商投资控股有限公司股权的议案》

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

该议案请详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项 披露文件。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二○一三年六月二十七日

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