Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

May 13, 2013

证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2013-015

四川明星电缆股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年5 月13 日在公 司会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开了第二届董事会第十七次会议。 会议通知已于2013 年5 月9 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会 议由公司董事长李广元召集和主持，本次会议应到董事9 名，实到9 名，其中现 场出席6 名，通讯参加3 名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事、 部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以记名书面投票表决和通讯表决 方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

1.独立董事对此议案发表了以下独立意见：

公司董事会批准公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金 额1 亿元，使用期限不超过12 个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性 文件的规定。

公司以这部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目 的建设计划作出的,有利于提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的 正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。同时,要求公 司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险,杜绝一切有损

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中小股东利益的行为。

2.监事会就此项议案发表意见如下：

同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额1 亿元， 使用期限不超过12 个月。我们认为，公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流 动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划做出的，有利于提高募集资金使用 效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相 改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同时，要求公司董事及管理层严 格遵守相关法律法规、严格控制财务风险,杜绝一切有损中小股东利益的行为。

该议案请详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项 披露文件。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会 二○一三年五月十四日

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