Sunway Co., Ltd. — Audit Report / Information 2022

May 20, 2022

国元证券股份有限公司

关于尚纬股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为尚纬 股份有限公司（以下简称“尚纬股份”或“公司”）非公开发行股票（以下简称 “非公开”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续 督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等 相关规定的要求，对尚纬股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行 了认真、审慎的核查，具体核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可字[2020]3599号文核准，公司于2021年 11月非公开发行人民币普通股（A股）104,761,904股，每股发行价为5.88元，应 募集资金总额为人民币61,600.00万元，根据有关规定扣除保荐及承销费用783.02 万元后，实际募集资金净额为60,816.98万元。该募集资金已于2021年12月到账。 上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字【2021】610Z0011号《验资报 告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金投项目的基本情况

公司本次非公开发行募集资金总额为人民币615,999,995.52元，扣除相关发 行费用后，募投项目及使用金额情况如下：

单位：元

				单位：元
			拟使用募集资金	已累计投入募集
序号	项目名称	投资总额
			金额	资金金额
1	轨道交通用特种电缆建设项目	450,700,000.00	322,700,000.00	-
2	新能源用特种电缆建设项目	191,100,000.00	130,230,000.00	-
3	补充流动资金	152,689,806.84	152,689,806.84	145,479,999.65
	合计	794,489,806.84	605,619,806.84	145,479,999.65

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三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项

为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在确保 不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资 金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个 月，到期将归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用 进度加快，或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时将该 部分资金及时归还至募集资金专户。

公司本次将闲置募集资金补充流动资金，将仅用于与主营业务相关的生产经 营，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、 可转换公司债券等的交易。公司将视募投项目实施进展情况，根据资金需求及时 将暂时补充流动资金归还，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、履行的审议程序

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，本次拟增加闲置募集资金10,000万元暂时补充流 动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过起不超过12个月，到期归还至相 应募集资金专用账户。公司独立董事和监事会已对该事项发表明确同意的意见。 五、保荐机构核查意见

保荐机构国元证券经审慎核查后认为：

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用 效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资 金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履 行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及上海证券交易所《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。本保荐机 构同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于尚纬股份有限公司使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

胡永舜 何光行

国元证券股份有限公司

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