Sunway Co., Ltd. — AGM Information 2024

Dec 17, 2024

2024 年第二次临时股东大会会议资料

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尚纬股份有限公司 603333 2024 年第二次临时股东大会会议资料

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二○二四年十二月

2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议议程

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尚纬股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年12 月31 日 14 点00 分 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：四川省乐山高新区迎宾大道18 号尚纬股份有限公司会议室 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式

会议主持人：公司代行董事长黄金喜

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或 其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托 书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的 公司董事、监事、高管人员和特邀人员。

（二）介绍会议议题、表决方式。

• （三）推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、逐项审议议案

序号	议案内容	报告人
1.00	关于补选董事的议案	黄金喜
1.01	关于选举盛业武为公司第五届董事会董事的议案	黄金喜
1.02	关于选举沈智飞为公司第五届董事会董事的议案	黄金喜
1.03	关于选举王丹为公司第五届董事会董事的议案	黄金喜

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2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议议程

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五、投票表决等事宜

• （一）本次会议表决方法按照公司章程规定，现场参会股东及股东代表对议案进行

书面表决。

• （二）表决情况汇总并宣布表决结果。

• （三）主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。

• （四）见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

尚纬股份有限公司董事会 二○二四年十二月十三日

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2024 年第二次临时股东大会会议资料 议案一

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尚纬股份有限公司

关于补选董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年12 月13 日收到董事李广胜、 方永的书面辞职报告，李广胜因个人原因申请辞去公司董事、董事长、提名委员会委员、 总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务；方永因个人原因申请辞去公司董事、审计 委员会委员、副总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务；公司于2024 年12 月13 日 收到股东乐山高新投资发展(集团)有限公司委派人员变更的通知，由王丹接替杨文勇董 事职务，调整后，杨文勇不再担任公司任何职务。上述董事的辞任不会导致公司董事会 成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会及公司的正常运作产生重大影响。在股 东大会选举产生新任董事前，方永、杨文勇将继续履行董事职责。

根据《公司法》《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会现提名 盛业武、沈智飞、王丹为公司董事会非独立董事候选人，任期为公司股东大会审议通过 之日起至第五届董事会任期届满时止。上述董事候选人的简历见附件。

现提请公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司董事会 二○二四年十二月十三日

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2024 年第二次临时股东大会会议资料 议案一

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附件：个人简历

1、盛业武先生，1969 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历， 高级经济师。在2003 年至2021 年期间，曾任尚纬股份有限公司副董事长、总经理，现 任尚纬股份有限公司代理总经理、副总经理，四川海创尚纬新能源科技有限公司总经理。 持有尚纬股份有限公司211.94 万股。

2、沈智飞先生，1981 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历， 高级工程师，教授级电气工程师，现任尚纬股份有限公司党委书记、总工程师、技术中 心总监，四川尚纬特种电缆有限公司总经理。

3、王丹女士，1985 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾任四川金 顶(集团)股份有限公司审计经理，现任乐山乐高投资发展有限公司副总经理。

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