Sunway Co., Ltd. — AGM Information 2021

Sep 23, 2021

2021 年第二次临时股东大会会议资料

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尚纬股份有限公司

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2021 年第二次临时股东大会会议资料

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二 O 二一年九月

2021 年第二次临时股东大会会议资料

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尚纬股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年9 月27 日下午14:30 时

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：四川省乐山高新区迎宾大道18 号尚纬股份有限公司会议室 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式 会议主持人：公司董事长李广胜

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或 其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托 书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的 公司董事、监事、高管人员和特邀人员。

（二）介绍会议议题、表决方式。

（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、逐项审议议案

序号	议案内容	报告人
1	《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有 效期的议案》	李广胜
2	《关于修订公司章程的议案》	李广胜

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2021 年第二次临时股东大会会议资料

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五、投票表决等事宜

• （一）本次会议表决方法按照公司章程规定，现场参会股东及股东代表对议案进行

书面表决。

• （二）表决情况汇总并宣布表决结果。

• （三）主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。

• （四）见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

尚纬股份有限公司 董事会 二○二一年九月十一日

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2021 年第二次临时股东大会会议资料 议案一

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关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期 及授权有效期的议案

各位股东及股东代表：

为确保尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度非公开发行A 股股 票（以下简称“本次非公开发行”）相关工作顺利进行，公司拟将本次非公开发 行股东大会决议有效期及授权有效期延长12 个月。具体情况如下：

一、本次非公开发行的基本情况

公司分别于2020 年8 月26 日和2020 年9 月28 日召开了第四届董事会第 三十次会议和2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020 年度非 公开发行A 股股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办 理本次非公开发行A 股股票具体事宜的议案》等相关议案，详见公司在上海证券 交易所网站披露的公告（公告编号：临2020-046、2020-057）。根据上述会议决 议，公司本次非公开发行股东大会决议的有效期和股东大会授权公司董事会在有 关法律法规规定的范围内办理本次非公开发行相关事宜的有效期为自公司2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月（即2020 年9 月28 日至2021 年9 月27 日）。

公司于2020 年12 月28 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准 尚纬股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3599 号）（以下简 称“批复”），批复有效期12 个月。截至目前，公司尚未完成本次非公开发行股 份的发行工作。

二、关于延长本次非公开发行股东大会决议有效期及授权有效期的说明

鉴于公司本次非公开发行股东大会决议有效期和授权有效期即将到期，为 确保公司本次非公开发行工作的顺利进行，公司董事会特提请公司股东大会批准 将本次非公开发行股东大会决议有效期及股东大会授权公司董事会办理本次非 公开发行相关事宜有效期延长12 个月，即延长至2022 年9 月27 日。除延长本 次非公开发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行

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2021 年第二次临时股东大会会议资料 议案一

有关事宜的有效期外，本次非公开发行的方案不变，股东大会授权公司董事会办 理本次非公开发行相关事宜的内容不变，在延长期限内继续有效。前述事项尚需 公司股东大会审议批准。

请公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司 董事会 二○二一年九月十一日

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2021 年第二次临时股东大会会议资料 议案二

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关于修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

因尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月23 日回购注销 3,139,318 股未达到解锁条件的限制性股票，注销完成后，公司股份总数由 519,905,000 股变更为516,765,682 股。

根据上述注册资本变更等情况，公司拟对《公司章程》作如下修订：

修订前章程条款	修订后章程条款
第六条公司注册资本为人民币 51,990.5 万元，实收资本为人民币 51,990.5 万元。	第六条公司注册资本为人民币 516,765,682 元，实收资本为人民币 516,765,682 元。
第十九条公司股份总数为51,990.5 万股，全部为普通股。	第十九条公司股份总数为 516,765,682 股，全部为普通股。
第一百二十六条公司设总经理1 名， 由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理4 名，由董事会聘任 或解聘。	第一百二十六条公司设总经理1 名， 由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会聘 任或解聘。

除上述条款外，《公司章程》其他条款、相应条款序号均未发生变动。 请公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司 董事会 二○二一年九月十一日

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