Sunway Co., Ltd. — AGM Information 2021

May 17, 2021

2020 年年度股东大会会议资料

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尚纬股份有限公司

603333

2020 年年度股东大会会议资料

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二 O 二一年五月

2020 年年度股东大会会议资料

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尚纬股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2021年 5月 20日下午 14:30时

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号尚纬股份有限公司会 议室

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式

会议主持人：公司董事长李广胜 会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当 持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人 还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到 三、主持人宣布会议开始

（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍 参加会议的公司董事、监事、高管人员和特邀人员。

（二）介绍会议议题、表决方式。

（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、逐项审议议案

1

2020 年年度股东大会会议资料

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序号	议案内容	报告人
1	2020 年度董事会工作报告	李广胜
2	2020 年度监事会工作报告	段永秀
3	2020 年度财务决算报告	李广胜
4	关于公司2020 年度利润分配的议案	李广胜
5	关于2020 年年度报告及其摘要的议案	李广胜
6	关于董事报酬的议案	李广胜
7	关于监事报酬的议案	段永秀
8	关于2021 年度贷款及担保审批权限授权的议案	李广胜
9	关于2021 年度公司对外担保的议案	李广胜
10	关于2021 年度开展期货、期权套期保值业务的议案	李广胜
11	关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙伙）的议案	李广胜

五、投票表决等事宜

（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，现场参会股东及股东代表

对议案进行书面表决。

（二）表决情况汇总并宣布表决结果。

（三）主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议

上签字。

（四）见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

尚纬股份有限公司 董事会

二Ｏ二一年四月二十七日

2

2020 年年度股东大会会议资料 议案一

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二〇二〇年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在，我代表董事会对 2020 年度的公司经营情况作董事会工作 报告。

2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法 规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规 范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会2020 年度工作情况报告如下：

一、董事会工作报告

2020 年以来，受突发疫情冲击，公司在党委和董事会的领导下， 积极应对内外部经营环境的调整变化，做到了生产、防疫两不误，确 保了生产经营的正常运行。报告期内，实现营业收入202,969.88 万 元，同比下降0.19%，实现归属上市公司所有者的净利润1,652.48 万 元，同比下降84.06%。

具体详见2020 年年度报告第四节经营情况讨论与分析部分。 2020 年度董事会专门委员会审议了以下事项：

会议日期	会议召开者	会议主要议题
2020 年4 月24 日	薪酬与考核委员 会	《关于董事和高级管理人员报酬的 议案》
2020 年4 月24 日	审计委员会	《关于2019 年年度报告》及其摘要 的议案、《关于续聘容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）的议案》
2020 年4 月29 日	审计委员会	《关于公司2020 年第一季度报告及 其正文的议案》

3

2020 年年度股东大会会议资料 议案一

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2020 年年度股	东大会会议资料	议案一
2020 年5 月12 日	薪酬与考核委员 会	《关于公司2018 年限制性股票激励 计划预留授予部分第一期解除限售 条件成就的议案》
2020 年8 月7 日	审计委员会	《关于公司2020 年半年度报告及其 摘要的议案》
2020 年10 月13 日	薪酬与考核委员 会	《关于公司2018 年限制性股票激励 计划首次授予部分第二期解除限售 条件成就的议案》
2020 年10 月23 日	审计委员会	《关于公司2020 年第三季度报告及 其正文的议案》

二、董事会日常工作情况

2020 年，董事会在广大股东的支持下，在监事会的监督下，充分 发挥各项职能，较好的完成了各项任务。

（一）报告期内董事会的会议出席情况和决议内容

1.董事出席董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否 独立 董事		参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况			参加股东大 会情况
		本年应参加 董事会次数	亲自出 席次数	以通讯 方式参 加次数	委托 出席 次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席股东大 会的次数
李广胜	否	16	16	15	0	0	否	3
骆亚君	否	16	16	14	0	0	否	4
盛业武	否	16	16	14	0	0	否	4
姜向东	否	16	16	14	0	0	否	4
李广文	否	16	16	15	0	0	否	3
廖晓莉	否	1	1	0	0	0	否	0
汪昌云	是	16	16	16	0	0	否	1
毛庆传	是	1	1	1	0	0	否	0
辜明安	是	1	1	1	0	0	否	0
孔敏智	否	15	15	14	0	0	否	3
马桦	是	15	15	14	0	0	否	1
郑晓泉	是	15	15	14	0	0	否	1

4

2020 年年度股东大会会议资料

议案一

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2.决议内容

序号	时间	召开届次	议案内容
1	2020 年1 月26 日	第四届董事会第 二十二次会议	《关于捐款人民币100 万元支持抗击新型冠 状病毒肺炎的议案》
2	2020 年1 月31 日	第四届董事会第 二十三次会议	《关于捐款人民币100 万元支持抗击新型冠 状病毒肺炎的议案》
3	2020 年2 月20 日	第四届董事会第 二十四次会议	《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章 程>的议案》、《关于召开公司2020 年第一次 临时股东大会的议案》
4	2020 年4 月24 日	第四届董事会第 二十五次会议	《2019 年度总经理工作报告》、 《2019 年度董 事会工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、 《2019 年度利润分配方案》、 《2019 年度董事 会审计委员会履职情况报告》、 《关于2019 年 度报告及其摘要的议案》、 《关于2019 年公司 内部控制评价报告》、《关于董事和高级管理 人员报酬的议案》、 《关于2020 年度贷款及担 保审批权限授权的议案》、 《关于2020 年度公 司对外担保的议案》、《关于使用自有资金进 行现金管理的议案》、 《关于2020 年度开展期 货、期权套期保值业务的议案》、《关于续聘 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、 《关于召开公司2019 年年度股东大会的议 案》、公司独立董事作了2019 年度述职报告
5	2020 年4 月29 日	第四届董事会第 二十六次会议	《关于公司 2020 年第一季度报告及其正文 的议案》、《关于会计政策变更的议案》
6	2020 年5 月15 日	第四届董事会第 二十七次会议	《关于公司2018 年限制性股票激励计划预 留授予部分第一期解除限售条件成就的议 案》

5

2020 年年度股东大会会议资料 议案一

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	2020 年年度股	东大会会议资料	议案一
7	2020 年6 月1 日	第四届董事会第 二十八次会议	《关于公司对外担保的议案》、《关于追认公 司关联交易的议案》、《关于增加使用自有资 金进行现金管理额度的议案》、《关于拟减少 安徽峰纬搏时股权投资合伙企业（有限合伙） 出资的议案》
8	2020 年8 月7 日	第四届董事会第 二十九次会议	《关于公司2020 年半年度报告及其摘要的 议案》
9	2020 年8 月26 日	第四届董事会第 三十次会议	《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的 议案》、 《关于公司2020 年度非公开发行A 股 股票方案的议案》、 《关于公司2020 年度非公 开发行A 股股票预案的议案》、《2020 年度 非公开发行A 股股票募集资金投资项目可行 性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行 股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承 诺的议案》、 《公司未来三年（2020--2022 年） 股东回报规划的议案》、《关于提请公司股东 大会授权公司董事会全权办理本次非公开发 行A 股股票具体事宜的议案》、 《关于修改<公 司章程>、<股东大会议事细则>的议案》、《关 于召开2020 年第二次临时股东大会的议案》
10	2020 年10 月19 日	第四届董事会第 三十一次会议	《关于公司2018 年限制性股票激励计划首 次授予部分第二期解除限售条件成就的议 案》
11	2020 年10 月23 日	第四届董事会第 三十二次会议	《关于公司2020 年第三季度报告及其正文 的议案》
12	2020 年11 月6 日	第四届董事会第 三十三次会议	《关于支付现金购买成都星空野望科技有限 公司40.27%股权暨关联交易的议案》、《关于 提请股东大会授权董事会全权办理本次交易 相关事宜的议案》

6

2020 年年度股东大会会议资料 议案一

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	2020 年年度股	东大会会议资料	议案一
13	2020 年11 月20 日	第四届董事会第 三十四次会议	《关于调整公司2020 年度非公开发行A 股 股票方案的议案》、 《关于公司2020 年度非公 开发行A 股股票预案（修订稿）的议案》、 《2020 年度非公开发行A 股股票募集资金投 资项目可行性分析报告（修订版）的议案》、 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及 填补措施和相关主体承诺（修订版）的议案》
14	2020 年11 月28 日	第四届董事会第 三十五次会议	《关于推举公司第五届董事会董事候选人的 议案》、 《关于召开2020 年第三次临时股东大 会的议案》
15	2020 年12 月3 日	第四届董事会第 三十六次会议	《关于终止支付现金购买成都星空野望科技 有限公司40.27%股权暨关联交易的议案》
16	2020 年12 月16 日	第五届董事会第 一次会议	《关于董事会专门委员会换届选举的议案》、 《关于选举公司第五届董事会董事长的议 案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长 的议案》、《关于续聘盛业武先生为总经理的 议案》、《关于续聘姜向东先生为董事会秘书 的议案》、《关于聘任李广胜先生为财务总监 的议案》、《关于续聘公司副总经理的议案》、 《关于续聘陈光高先生为总工程师的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况如下：

2020 年，公司股东大会共召开了一次年度会议和三次临时会议， 董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规， 严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，

具体情况如下：

序号	时间	召开届次	议案内容
1	2020 年3 月9 日	2020 年第一次临 时股东大会	《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程> 的议案》

7

2020 年年度股东大会会议资料 议案一

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	2020 年年度股	东大会会议资料	议案一
2	2020 年6 月16 日	2019 年年度股东 大会	《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度 监事会工作报告》、《2019 年度财务决算报 告》、《2019 年度利润分配方案》、《关于2019 年度报告及其摘要的议案》、《关于董事报酬 的议案》、《关于监事报酬的议案》、《关于 2020 年度贷款及担保审批权限授权的议 案》、 《关于2020 年度公司对外担保的议案》、 《关于2020 年度开展期货、期权套期保值业 务的议案》、 《关于续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）的议案》
3	2020 年9 月28 日	2020 年第二次临 时股东大会	《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的 议案》、 《关于公司2020 年度非公开发行A 股 股票方案的议案》、 《关于公司2020 年度非公 开发行A 股股票预案的议案》、《2020 年度 非公开发行A 股股票募集资金投资项目可行 性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行 股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承 诺的议案》、 《公司未来三年（2020--2022 年） 股东回报规划的议案》、《关于提请公司股东 大会授权公司董事会全权办理本次非公开发 行A 股股票具体事宜的议案》、 《关于修改<公 司章程>、<股东大会议事细则>的议案》
4	2020 年12 月16 日	2020 年第三次 临时股东大会	《关于选举6 名非独立董事的议案》、《关于 选举3 名独立董事的议案》、《关于选举2 名 非职工代表监事的议案》

请公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司 董事会

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8

2020 年年度股东大会会议资料 议案二

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二〇二〇年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在，我代表监事会对2020年度的公司经营情况作监事会工作报

告。

2020年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监 事会工作细则》和有关法律、法规的规定，本着对公司和对股东负责 的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况等 事项进行了认真监督检查，尽力督促公司规范运作。

一、报告期内，监事会的工作情况

公司于2020年共召开13次监事会，认真负责的履行监事义务。

序号	时间	召开届次	议案内容
1	2020 年2 月20 日	第四届监事会第 十八次会议	《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章 程>的议案》
2	2020 年4 月24 日	第四届监事会第 十九次会议	《2019 年度监事会工作报告》、 《2019 年度财 务决算报告》、《关于监事报酬的议案》、《关 于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 的议案》、《2019 年度利润分配方案》、《关于 2019 年度报告及其摘要的议案》、 《关于2020 年度公司对外担保的议案》、《关于使用自有 资金进行现金管理的议案》、 《关于2020 年度 开展期货、期权套期保值业务的议案》、《关 于2019 年公司内部控制评价报告》
3	2020 年4 月29 日	第四届监事会第 二十次会议	《关于公司2020 年第一季度报告及其正文 的议案》、《关于会计政策变更的议案》
4	2020 年5 月12 日	第四届监事会第 二十一次会议	《关于公司2018 年限制性股票激励计划预 留授予部分第一期解除限售条件成就的议 案》
5	2020 年6 月1 日	第四届监事会第 二十二次会议	《关于公司对外担保的议案》、《关于追认公 司关联交易的议案》、《关于增加使用自有资 金进行现金管理额度的议案》

9

2020 年年度股东大会会议资料 议案二

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	2020 年年度股	东大会会议资料	议案二
6	2020 年8 月7 日	第四届监事会第 二十三次会议	《关于公司2020 年半年度报告及其摘要的 议案》
7	2020 年8 月26 日	第四届监事会第 二十四次会议	《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的 议案》、 《关于公司2020 年度非公开发行A 股 股票方案的议案》、 《关于公司2020 年度非公 开发行A 股股票预案的议案》、《2020 年度 非公开发行A 股股票募集资金投资项目可行 性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行 股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承 诺的议案》、 《公司未来三年（2020--2022 年） 股东回报规划的议案》、《关于修改<公司章 程>、<股东大会议事细则>的议案》
8	2020 年10 月19 日	第四届监事会第 二十五次会议	《关于公司2018 年限制性股票激励计划首 次授予部分第二期解除限售条件成就的议 案》
9	2020 年10 月23 日	第四届监事会第 二十六次会议	《关于公司2020 年第三季度报告及其正文 的议案》
10	2020 年11 月6 日	第四届监事会第 二十七次会议	《关于支付现金购买成都星空野望科技有限 公司40.27%股权暨关联交易的议案》
11	2020 年11 月20 日	第四届监事会第 二十八次会议	《关于调整公司2020 年度非公开发行A 股 股票方案的议案》、 《关于公司2020 年度非公 开发行A 股股票预案（修订稿）的议案》、 《2020 年度非公开发行A 股股票募集资金投 资项目可行性分析报告（修订版）的议案》、 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及 填补措施和相关主体承诺（修订版）的议案》
12	2020 年11 月28 日	第四届监事会第 二十九次会议	《关于推举公司第五届监事会非职工代表监 事候选人的议案》
13	2020 年12 月16 日	第五届监事会第 一次会议	《关于选举监事段永秀女士为第五届监事会 主席的议案》

二、监事会对公司2020年度的独立意见

1、公司依法运作情况

公司依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定 依法规范运作，已经建立了较为完善的法人治理结构，公司董事及 高级管理人员在履行职务时勤勉尽职、依法经营，无违反法律法

10

2020 年年度股东大会会议资料

议案二

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规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

2、公司财务的情况

报告期内公司财务管理工作遵循了《会计法》、《企业会计准 则》等法律法规的相关规定，通过内部和财务审计机构审计，监事 会认为公司财务运作规范、财务状况良好。容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，真实、准确、完 整的反应了公司2019年度的财务状况和经营成果。

3、关于募集资金实际投入的情况

报告期内，公司能够严格按照募集资金相关的法律法规和公司 《募集资金管理办法》的要求存放、使用募集资金，无违规使用募 集资金的行为。

4、关于公司收购、出售资产的情况

报告期内，公司收购、出售资产情况符合《公司章程》等相关 规定，需要董事会、股东大会批准的收购、出售资产的情况不存 在。

5、关于关联交易的情况

报告期内公司发生的关联交易已严格按照公司章程等制度规定 履行了相关程序。2020年度发生的关联交易事项，遵循了平等、自 愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允且合理的， 关联交易的价格以市场价格为基础，不存在损害公司及其他股东利 益的情况。公司发生的关联交易，均已履行了相关审批程序。

6、关于现金分红的情况

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2020 年年度股东大会会议资料 议案二

根据公司的经营和资金状况，公司分别于2020年4月24日、2020 年6月16日召开了第四届董事会第二十五次会议和2019年年度股东大 会，审议通过了《2019年度利润分配方案》：以权益分派股权登记 日的总股本 51,900.50 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利0.60元（含税），共派发现金红利31,194,300.00元，利润分配 后，母公司剩余未分配利润 175,097,035.72元结转至下一年度。 7、关于内部控制的情况

根据《关于印发企业内部控制配套指引的通知》、《企业内部 控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《关于2012年主板 上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》等相关规 定，公司已建立内部控制体系建设任务，公司发布了自我评价报 告。

三、2021年工作计划：

监事会将紧紧围绕公司2021年的生产经营目标和工作任务，进 一步加大监督的力度，认真履行监督检查职能，以财务监督为核 心，强化资金的控制及监管，切实维护公司及股东的合法权益。

请公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司 监事会 二Ｏ二一年四月二十七日

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2020 年年度股东大会会议资料 议案三

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2020 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

根据尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度的生产经 营情况，现对公司的财务成果决算如下：

（一） 主要会计数据

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
主要会计数据	2020年	2019年	本期比 上年同 期增减 (%)	2018年
营业收入	2,029,698,883.28	2,033,545,707.37	-0.19	1,575,210,073.66
归属于上市公 司股东的净利 润	16,524,763.52	103,671,230.46	-84.06	57,976,762.53
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润	22,651,231.60	86,088,529.67	-73.69	51,068,215.29
经营活动产生 的现金流量净 额	327,683,138.14	53,449,733.63	513.07	-216,255,537.50
	2020年末	2019年末	本期末 比上年 同期末 增减（% ）	2018年末
归属于上市公 司股东的净资 产	1,534,708,372.57	1,531,756,230.90	0.19	1,415,458,539.20
总资产	3,186,754,331.33	2,939,246,565.45	8.42	2,246,195,281.84

（二） 主要财务指标

	主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年

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2020 年年度股东大会会议资料 议案三

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2020 年年度股东大会	会议资料		议案三
基本每股收益（元／股）	0.03	0.20	-85.00	0.11
稀释每股收益（元／股）	0.03	0.20	-85.00	0.11
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股）	0.04	0.17	-76.47	0.10
加权平均净资产收益率（%）	1.08	7.09	减少6.01个百分点	4.05
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	1.48	5.89	减少4.41个百分点	3.57

请公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司 董事会 二Ｏ二一年四月二十七日

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2020 年年度股东大会会议资料 议案四

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关于公司 2020 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实 现归属上市公司所有者的净利润为 16,524,763.52 元（其中母公司实 现的净利润为 13,590,251.83 元），提取法定盈余公积 1,359,025.18 元， 截止 2020 年末母公司累计未分配利润为 187,324,183.96 元。

本年度不进行利润分配，具体原因如下：

1、公司近三年（2018 年度、2019 年度及 2020 年度） 以现金 累计分配的利润金额 108,870,748.84 元，占最近三年实现的年均可供 分配利润的比例为 183.31%。

2、公司 2020 年度实现归属母公司所有者的净利润金额较小，仅 为 16,524,763.52 元。

3、2021 年 2 月 1 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议 并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》等议案。 截至 2021 年 4 月 12 日，公司已累计回购股份 10,772,689 股，支付的 资金总金额为 60,000,225 元。

鉴于上述情况，根据实际经营情况和资金需求等因素，公司 2020 年年度不进行利润分配，公司 2020 年度未分配利润累积滚存至下一 年度，将主要用于公司生产经营活动。

请公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司 董事会 二Ｏ二一年四月二十七日

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2020 年年度股东大会会议资料 议案五

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关于 2020 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司2020 年年度报告及其摘要（见附件），其真实、准确、完整 地反映了尚纬股份有限公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导 性陈述或重大遗漏。

请公司股东大会审议。

附件：1.《2020 年年度报告》

• 2.《2020 年年度报告摘要》

尚纬股份有限公司 董事会 二Ｏ二一年四月二十七日

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2020 年年度股东大会会议资料 议案六

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关于董事报酬的议案

各位股东及股东代表：

关于公司董事2020 年度薪酬执行情况及2021 年度薪酬考核方 案的议案如下：

一、2020年度公司董事薪酬执行情况

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，2020年度

公司董事薪酬方案如下：

姓名	职务	税前薪酬（万元）
李广胜	董事长、财务总监	35.47
骆亚君	副董事长	39.06
盛业武	董事、总经理	39.53
姜向东	董事、董事会秘书	39.49
李广文	董事、副总经理	89.83
廖晓莉	董事	0
汪昌云	独立董事	6
毛庆传	独立董事	0
辜明安	独立董事	0
孔敏智(离任)	董事	6
马桦(离任)	独立董事	6
郑晓泉(离任)	独立董事	6

二、2021年度董事薪酬/津贴方案

1、董事（不含独立董事）：

在公司担任具体职务的董事，根据其在公司所属的具体职务、 岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬 是年度的基本报酬，按月领取：绩效薪酬根据公司相关考核制度领 取。

• 2、独立董事：独立董事津贴为6万元/年。

• 3、公司董事（不含独立董事）从公司取得薪酬中绩效薪酬与公

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2020 年年度股东大会会议资料 议案六

司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。薪酬及考核委 员会具体组织管理对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度 执行情况进行监督，公司人力资源部配合具体实施。实际支付金额 会有所波动。公司董事因换届、改造、任期内辞职等原因离任的， 按实际任期计算并予以发放。

请公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司 董事会 二Ｏ二一年四月二十七日

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2020 年年度股东大会会议资料 议案七

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关于监事报酬的议案

各位股东及股东代表：

关于公司监事2020 年度薪酬执行情况及2021 年度薪酬考核方 案的议案如下：

一、2020年度公司监事薪酬执行情况

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，2020年度

公司监事薪酬方案如下：

姓名	职务	税前薪酬（万元）
段永秀	监事会主席	19.51
靳荐宇	监事	24.26
霍彪	监事	15.58
黄成龙(离任)	监事	19.54
沈智飞(离任)	监事	34.63

二、2021年度监事薪酬方案

在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基 本薪酬、绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取， 绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

请公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司 监事会

二Ｏ二一年四月二十七日

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2020 年年度股东大会会议资料 议案八

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关于 2021 年度贷款及担保审批权限授权的 议案

各位股东及股东代表：

根据公司关于2021 年度的经营计划及财务预算，2021 年度拟向 银行或其他机构融资，现将融资计划及相关审批授权具体内容报告如 下：

一、融资额度及审批授权

2021 年度公司向银行或其他机构申请综合授信总额不超过 350,000 万元，包括续贷和新增贷款，其中敞口授信额度不超过 200,000 万元，低风险授信额度不超过150,000 万元。为提高融资效 率，实际发生在200,000 万元敞口授信额度以内(含200,000 万元)、 150,000 万元低风险授信额度以内(含150,000 万元)的融资，授权由 半数以上的董事共同签署审批文件后方可实施。2021 年度实际融资 金额超过200,000 万元敞口授信额度、150,000 万元低风险授信额度 的部分需要按照《公司章程》的规定，另行报董事会或股东大会批准。 二、融资担保

1、公司（含子公司）以自有资产设定抵押、质押，为公司自身债 务提供担保的，或委托他人（包括担保机构）为公司融资提供担保的， 审批文件由半数以上的董事同意签署，方可实施。

2、安徽尚纬电缆有限公司在10 亿元额度范围内为本公司融资进 行担保，审批文件由半数以上的董事同意签署，方可实施。

3、尚纬销售有限公司在10 亿元额度范围内为本公司融资进行担

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2020 年年度股东大会会议资料 议案八

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保，审批文件由半数以上的董事同意签署，方可实施。

• 三、本议案自股东大会通过之日起开始实施，至公司2021 年年

度股东大会召开之日终止。

请公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司 董事会 二Ｏ二一年四月二十七日

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2020 年年度股东大会会议资料 议案九

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关于 2021 年度公司对外担保的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，为支持全 资子公司安徽尚纬电缆有限公司（以下简称“安徽尚纬”）和尚纬销 售有限公司（以下简称“销售公司”）的经营，拟为安徽尚纬和销售 公司提供担保，具体情况如下：

1.担保总额：100,000 万元人民币（大写：拾亿元整）。其中安徽 尚纬50,000 万元，销售公司50,000 万元。

2.担保方式：保证、抵押、质押。

• 3.本次担保是否有反担保：无。

• 4.对外担保逾期的累计数量：0 元。

• 5.被担保人基本情况：

公司之全资子公司安徽尚纬成立于1999 年9 月16 日，法定代表 人钱俊怡，注册资本20,000 万元，注册地点：无为县高沟工业园区 高新大道18 号，经营范围：电线电缆、特种电缆、加热电器、电缆 桥架、电缆附件生产、加工、销售；经营本企业自产产品的出口业务； 经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及配件的进出 口业务；收购木材包装物。

截止2020年12月31日,安徽尚纬资产总额597,827,118.94 元， 流动资产420,630,185.76 元，负债总额249,267,539.21 元，流动负 债235,896,281.03 元，所有者权益348,559,579.73 元,资产负债率

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2020 年年度股东大会会议资料 议案九

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41.7%，2020 年度营业收入716,094,544.11 元，净利润12,384,875.12 元。

公司之全资子公司销售公司成立于：2017 年 08 月 01 日，法 定代表人李永华,注册资本20,000 万元，注册地点：安徽省芜湖市无 为县高沟工业园区高新大道 18 号，经营范围：铜、铝、钢材、铁矿 石、合金等原辅材料的进出口销售业务及售后服务；电线、电缆、电 加热电器、消防器材、仪器仪表、数码产品、电子电器产品、安防产 品、通信设备、机电设备、电缆桥架、木材加工、木制品包装材料、 电缆金具、电缆附件的进出口销售业务及售后服务；电子商务。

截止2020年12月31日,销售公司资产总额352,202,955.09 元， 流动资产351,793,297.85 元，负债总额160,607,361.92 元，流动负 债160,607,361.92 元，所有者权益191,595,593.17 元,资产负债率 45.6%，2020 年度营业收入356,539,776.08 元，净利润-7,707,701.79 元。

6.累计对外担保数量及逾期担保的数量：

2020 年9 月17 日，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司 签订保证合同，为全资子公司安徽尚纬电缆有限公司提供5000 万元 担保，担保期限为主合同项下的借款期限届满之日起三年。（公告编 号：2020-055）

2020 年11 月26 日，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公 司签订保证合同，为全资子公司尚纬销售有限公司提供1000 万元担 保，担保期限为主合同项下的借款期限届满之日起三年。（公告编号：

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2020 年年度股东大会会议资料 议案九

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2020-092）

截至2021 年4 月26 日，公司累计在执行的对外担保总额为6,000 万元人民币，占公司2020 年经审计净资产的3.91%，公司无对外逾 期担保。

逾期担保数量：0 元。

• 7.风险分析：

安徽尚纬和销售公司皆为公司全资子公司，生产经营正常，资产 质量较高，偿债能力强，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公 司产生不利影响。

• 8.本议案自股东大会通过之日起开始实施，至公司2021 年年度

• 股东大会召开之日终止。

请公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司 董事会 二Ｏ二一年四月二十七日

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2020 年年度股东大会会议资料 议案十

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关于 2021 年度开展期货、期权套期保值业务的 议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《尚纬股份有限公司章 程》和《尚纬股份有限公司期货套期保值业务内部管理制度》的相关 规定，尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)将使用自有资金开展期 货、期权套期保值业务，在额度范围内授权经营层具体办理实施等相 关事项，具体情况如下：

一、开展期货、期权套期保值业务目的及必要性

根据公司生产经营情况，公司生产所需的原材料主要是铜，为避 免原材料价格波动带来的影响，公司拟开展原材料期货、期权套期保 值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品 成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活 动。

二、开展期货、期权套期保值业务情况

公司拟开展的期货、期权套期保值业务根据公司生产产品原材料 需求测算，拟对2021 年度内不超过1 万吨铜期货、期权套期保值， 期货、期权套期保值保证金金额不超过人民币15,000 万元。

三、期货、期权套期保值的风险分析

公司进行期货、期权套期保值业务以对现货保值为目的，主要为 有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会

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2020 年年度股东大会会议资料 议案十

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存在一定的风险：

（一）价格波动风险：在期货、期权行情变动较大时，公司可能 无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。

（二）政策风险：期货、期权市场的法律法规等相关政策发生重 大变化，从而导致期货、期权市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

（三）流动性风险： 如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓 无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差， 从而带来损失。

（四）技术风险： 由于无法控制或不可预测的系统、网络、通 讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数 据错误等问题，从而带来相应的风险和损失。

四、公司采取的风险控制措施

（一）公司制定了期货、期权套期保值业务的相关管理制度，明 确了开展套期保值业务的组织机构及职责、审批授权、交易流程、风 险管理等内容，通过严格的内部控制指导和规范执行，形成较为完整 的风险控制体系；

（二）将套期保值业务与公司生产、经营相匹配，最大程度对冲 价格波动风险。

（三）严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金， 公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或 间接进行套期保值。

（四）加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时

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2020 年年度股东大会会议资料 议案十

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合理地调整套期保值思路与方案。

（五）严格遵守商品期货交易所相关规定，积极配合交易所及期 货、期权公司相关部门的风险管理工作。同时，公司风控中心审计部 定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展， 控制风险。

（六）设立专门的风险控制岗位，强化内控制度的落实，加强对 相关业务人员的专业培训，提高套期保值从业人员的综合素养。 五、公允价值分析、会计政策及核算原则

为规避公司产品销售、原材料采购带来的风险，本公司对铜期货、 铜期权作为套期工具进行套期。根据财政部《企业会计准则第22 号 —金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24 号—套期保值》、 《企业会计准则第37 号—金融工具列报》及其指南、解释的相关规 定，将本公司套期分为公允价值套期和现金流量套期，本公司在套期 开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标 和进行不同套期交易的策略；在套期开始及之后，本公司会持续地对 套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间 内是否高度有效，对满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法 进行处理。

六、本议案自股东大会通过之日起开始实施，至公司2021 年年 度股东大会召开之日终止。

请公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司 董事会

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2020 年年度股东大会会议资料

议案十

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二Ｏ二一年四月二十七日

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2020 年年度股东大会会议资料 议案十一

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关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 的议案

各位股东及股东代表：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任2020 年度审计 机构期间勤勉尽责，能够客观公正地进行相关审计工作，拟续聘容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）为承担公司2021 年度审计业务的审 计机构。

（一）拟聘任会计师事务所的基本情况

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988 年8 月，2013 年12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外 大街22 号1 幢外经贸大厦901-22 至901-26，首席合伙人为肖厚发， 具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

截至2020 年12 月31 日，容诚会计师事务所共有合伙人132 人， 共有注册会计师1018 人，其中445 人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的2019 年度收入总额为105,772.13 万 元，其中审计业务收入82,969.01 万元，证券期货业务收入46,621.72 万元。容诚会计师事务所共承担210 家上市公司2019 年年报审计业 务，审计收费总额25,290.04 万元，客户主要集中在制造业（包括但 不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、 通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、

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2020 年年度股东大会会议资料 议案十一

家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售 业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、 体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产 和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚 会计师事务所对尚纬股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客 户家数为138 家。

2.投资者保护能力。

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购 买符合相关规定；截至2020 年12 月31 日累计责任赔偿限额7 亿元； 近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

3.诚信记录

容诚会计师事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚 0 次、行 政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执 业行为受到自律监管措施1 次。11 名从业人员近三年在容诚会计师 事务所执业期间受到监督管理措施各1 次。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执 业行为受到 监督管理措施1 次；4 名从业人员近三年在其他会计师 事务所执业期间对不同客户 执业行为受到监督管理措施各1 次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人/拟签字会计师：毛伟，中国注册会计师，自2005 年 12 月一直从事审计工作，先后为欧普康视（300595）、常青股份 （603768）、司尔特（002538）、 博俊科技（300926）等多家上市公司

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2020 年年度股东大会会议资料 议案十一

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提供证券服务业务，无兼职。

项目拟签字会计师：罗君，中国注册会计师，自2012 年开始从 事审计工作，先后为尚纬股份（603333）、时代出版（600551）、黄山 旅游（600054）等上市公司提供证券服务业务，无兼职。

项目质量控制复核人：詹秉英，中国注册会计师，1994 年起从事 审计工作，2007 年开始在质量控制部从事项目质量控制复核工作，具 有证券服务业务20 余年。无兼职。

2.上述相关人员的诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性 要求的情形，3 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措 施和自律监管措施。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业 道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处 理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员 情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2020 年年度报告审计费用为70 万元，内控审计费用为15 万元， 与上年度持平。

请公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司 董事会 二Ｏ二一年四月二十七日

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