Sunway Co., Ltd. — AGM Information 2020

Dec 11, 2020

2020 年第三次临时股东大会会议资料

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尚纬股份有限公司

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2020 年第三次临时股东大会会议资料

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二 O 二 O 年十二月

2020 年第三次临时股东大会会议资料

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尚纬股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2020年 12月 16日下午 14:30时

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号尚纬股份有限公司会 议室

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式 会议主持人：公司董事长李广胜 会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应 当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理 人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介 绍参加会议的公司董事、监事、高管人员和特邀人员。

（二）介绍会议议题、表决方式。

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2020 年第三次临时股东大会会议资料

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（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议议案

序号	议案内容	报告人
1	关于选举公司第五届董事会董事的议案	李广胜
2	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	李广胜

五、投票表决等事宜

（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，现场参会股东及股东代 表对议案进行书面表决。

（二）表决情况汇总并宣布表决结果。

（三）主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决 议上签字。

（四）见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

尚纬股份有限公司 董事会 二Ｏ二Ｏ年十二月一日

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2020 年第三次临时股东大会会议资料 议案一

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尚纬股份有限公司

关于选举公司第五届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》规定，第四届董事会成员的任期已 于2020 年9 月28 日届满三年，需要进行换届改选。公司第四届董事 会成员如下：董事长李广胜、董事盛业武、骆亚君、姜向东、李广文、 孔敏智，独立董事马桦、汪昌云、郑晓泉。

根据规定公司第五届董事会应由9 名董事组成，其中独立董事3 名。现选举如下人员为公司第五届董事会的董事：李广胜、盛业武、 骆亚君、姜向东、李广文、廖晓莉，独立董事毛庆传、汪昌云、辜明 安。

上述董事的简历见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

请公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司 董事会 二Ｏ二Ｏ年十二月一日

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2020 年第三次临时股东大会会议资料 议案一

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简历：

1、李广胜先生，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，民 革党员，本科学历，现任尚纬股份有限公司董事长，持有尚纬股份有 限公司 15594.95 万股。

• 2、盛业武先生，1969 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中

• 共党员，本科学历，高级经济师。现任尚纬股份有限公司董事兼总经 理，持有尚纬股份有限公司 375 万股。

• 3、骆亚君先生，1979 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中

• 共党员，大专学历，现任尚纬股份有限公司副总经理兼副董事长，持 有尚纬股份有限公司 209.5 万股。

• 4、姜向东先生，1974 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中

• 共党员，本科学历。现任尚纬股份有限公司董事兼董事会秘书兼财务 总监，持有尚纬股份有限公司 209.5 万股。

• 5、李广文先生，1976 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中

• 共党员，大专学历。现任尚纬股份有限公司董事、副总经理、南部大 区销售总监，持有尚纬股份有限公司 20 万股。

• 6、廖晓莉女士，1976 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中

• 共党员，乐山师范学院会计学教授，硕士，注册税务师，注册会计师， 现任乐山师范学院工商管理学科导师。

  • 7、汪昌云先生，1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，民

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2020 年第三次临时股东大会会议资料 议案一

盟党员，金融经济学博士。1999-2005 年任教于新加坡国立大学商学 院。2003 年 9 月起任职中国人民大学金融学教授、博士生导师。现任 中国人民大学汉青高级经济与金融研究院院长、中国银行股份有限公 司独立董事、北京昊华能源股份有限公司独立董事、尚纬股份有限公 司独立董事。

8、毛庆传先生，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中 共党员，教授级高级工程师。1982 年至今，就职于上海电缆研究所， 历任高级工程师、处长、总工程师、教授级高级工程师、首席技术专 家。现任上海电缆研究所首席技术专家、中国电器工业协会电线电缆 分会副秘书长，江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事。

9、辜明安先生，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中 共党员，法学博士，教授。1999 年起任教于西南财经大学法学院；2011 年起受聘担任成都仲裁委员会仲裁员；现任西南财经大学法学院教授、 西南财经大学民商法博士生导师，成都高新发展股份有限公司独立董 事，创意信息技术股份有限公司独立董事，泸州市兴泸水务（集团） 股份有限公司独立董事，泸州银行股份有限公司独立董事。

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2020 年第三次临时股东大会会议资料 议案二

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尚纬股份有限公司 关于选举公司第五届监事会非职工代表监 事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》规定，第四届监事会成员的任期 已于2020年9月28日届满三年，需要进行换届改选。

根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会由3名监事组成， 其中非职工代表监事2名。现选举段永秀女士和靳荐宇先生为公司第 五届监事会非职工代表监事。

段永秀女士和靳荐宇先生的简历见附件。

请公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司 董事会 二Ｏ二Ｏ年十二月一日

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2020 年第三次临时股东大会会议资料 议案二

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简历：

1、 段永秀女士，1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中 共党员，大专学历，经济师、统计师。现任尚纬股份有限公司纪委书 记、监事会主席、风险控制中心副主任。

2、 靳荐宇先生，1979 年生，中国国籍，无永久境外居留权，民 革党员，本科学历，高级电气工程师。现任尚纬股份有限公司营销中 心副总监。

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