Sunway Co., Ltd. — AGM Information 2020

Mar 5, 2020

2020 年第一次临时股东大会会议资料

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尚纬股份有限公司

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2020 年第一次临时股东大会会议资料

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二 O 二 O 年三月

2020 年第一次临时股东大会会议资料

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尚纬股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2020年 3月 9日下午 14:30时

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号尚纬股份有限公司会 议室

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式

会议主持人：公司董事长李广胜

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应 当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理 人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介 绍参加会议的公司董事、监事、高管人员和特邀人员。

（二）介绍会议议题、表决方式。

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2020 年第一次临时股东大会会议资料

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（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议议案	四、宣读并审议议案
序号	议案内容	报告人
1	《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》	李广胜

五、投票表决等事宜

（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，现场参会股东及股东代 表对议案进行书面表决。

（二）表决情况汇总并宣布表决结果。

（三）主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决 议上签字。

（四）见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

尚纬股份有限公司

董 事 会

二Ｏ二Ｏ年二月二十一日

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2020 年第一次临时股东大会会议资料

议案一

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尚纬股份有限公司

关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请增加公司经营范围，并 对《公司章程》相应条款进行修订，同时授权公司经营层办理工商登记等 相关事宜。具体变更事项如下：

一、拟变更公司经营范围的说明

修订前：

经依法登记，公司的经营范围为：生产、加工、销售、研发、设计： 电线、电缆、加热电器、电缆桥架、电缆附件；经营本企业自产产品的出 口业务；经营本企业生产所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备及配件的 进出口业务（国家限制经营和禁止出口的商品除外）；收购包装物木材；电 气安装；电气设备批发；信息技术咨询服务；检测服务、技术推广服务。 拟修订为：

经依法登记，公司的经营范围为：生产、加工、销售、研发、设计： 电线、电缆、加热电器、电缆桥架、电缆附件；经营本企业自产产品的出 口业务；经营本企业生产所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备及配件的 进出口业务（国家限制经营和禁止出口的商品除外）；收购包装物木材；电 气安装；电气设备批发；信息技术咨询服务；检测服务、技术推广服务； 贸易代理；金属制品制造。

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2020 年第一次临时股东大会会议资料 议案一

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二、拟修订《公司章程》的说明

根据上述变更事项，公司拟对《公司章程》作如下修订：

修订前章程条款	修订后章程条款
第十三条： 经依法登记，公司的经营范围 为：生产、加工、销售、研发、设计： 电线、电缆、加热电器、电缆桥架、 电缆附件；经营本企业自产产品的出 口业务；经营本企业生产所需的原辅 材料，仪器仪表，机械设备及配件的 进出口业务（国家限制经营和禁止出 口的商品除外）；收购包装物木材； 电气安装；电气设备批发；信息技术 咨询服务；检测服务、技术推广服务。	第十三条： 经依法登记，公司的经营范围 为：生产、加工、销售、研发、设计： 电线、电缆、加热电器、电缆桥架、 电缆附件；经营本企业自产产品的出 口业务；经营本企业生产所需的原辅 材料，仪器仪表，机械设备及配件的 进出口业务（国家限制经营和禁止出 口的商品除外）；收购包装物木材； 电气安装；电气设备批发；信息技术 咨询服务；检测服务、技术推广服务； 贸易代理；金属制品制造。

上述公司变更经营范围、修订《公司章程》事项尚需股东大会审议通

过后方可实施，变更后的公司经营范围以工商行政管理机关核准登记为准。

三、拟变更公司经营范围的原因

为使公司经营范围与实际业务开展范围相契合，公司决定增加公司经 营范围，并修订《公司章程》的相应条款。

本次变更经营范围后，公司主营业务未发生变化。

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2020 年第一次临时股东大会会议资料

议案一

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请公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司

董事会 二Ｏ二Ｏ年二月二十一日

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