Sunway Co., Ltd. — AGM Information 2019

Aug 13, 2019

2019 年第一次临时股东大会会议资料

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尚纬股份有限公司

603333 2019 年第一次临时股东大会会议资料

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二 O 一九年八月

2019 年第一次临时股东大会会议资料

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尚纬股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2019年 8月 16日下午 14:30时

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号尚纬股份有限公司会 议室

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式

会议主持人：公司董事长李广胜 会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应 当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理 人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介 绍参加会议的公司董事、监事、高管人员和特邀人员。

（二）介绍会议议题、表决方式。

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2019 年第一次临时股东大会会议资料

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（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议议案

序号	议案内容	报告人
1	《关于更换会计师事务所的的议案》	李广胜

五、投票表决等事宜

（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，现场参会股东及股东代 表对议案进行书面表决。

（二）表决情况汇总并宣布表决结果。

（三）主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决 议上签字。

（四）见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

尚纬股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一九年七月三十一日

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2019 年第一次临时股东大会会议资料 议案一

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尚纬股份有限公司 关于更换会计师事务所的的议案

各位股东及股东代表：

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年拟不再续聘瑞华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为公司年度审计机构。公司 拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2019 年度审计机构，并出具审计报告，聘期一年。

一、变更会计师事务所的情况说明

公司年度审计机构瑞华已经连续为公司提供多年的审计服务，在执业 过程中遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与 全体股东的利益。公司对瑞华在担任公司审计机构期间表示由衷感谢。

鉴于瑞华审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审 计工作的独立性、客观性，且适应公司业务发展的需要，维护公司和股东 利益，公司管理层审慎研究，2019 年公司拟不再续聘其为公司年度审计机 构，提议聘任容诚为公司2019 年度审计机构，2019 年度审计服务费用为 70 万元。此次更换会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师 事务所（审计师事务所）有关问题的通知》及《公司章程》的有关规定。

二、拟聘任会计师事务所基本情况

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101020854927874

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2019 年第一次临时股东大会会议资料 议案一

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执行事务合伙人：肖厚发

注册时间：2013 年12 月10 日

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验 资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本 建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计 培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营 活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

资质情况：证券、期货相关业务许可证

请公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司

董事会 二Ｏ一九年七月三十一日

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