Sunway Co., Ltd. — AGM Information 2018

Sep 27, 2018

2018 年第三次临时股东大会会议资料

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四川明星电缆股份有限公司

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2018 年第三次临时股东大会会议资料

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二 O 一八年九月

2018 年第三次临时股东大会会议资料

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四川明星电缆股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018年 10月 8日下午 2:30时

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：四川省乐山市高新区迎宾大道 18 号四川明星电缆股份 有限公司会议室

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式

会议主持人：公司董事长李广胜

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应 当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理 人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介 绍参加会议的公司董事、监事、高管人员和特邀人员。

（二）介绍会议议题、表决方式。

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2018 年第三次临时股东大会会议资料

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（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议议案

序号	议案内容	报告人
1	《关于变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的议 案》	李广胜

五、投票表决等事宜

（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，现场参会股东及股东代 表对议案进行书面表决。

（二）表决情况汇总并宣布表决结果。

（三）主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决 议上签字。

（四）见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

四川明星电缆股份有限公司

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二Ｏ一八年九月十九日

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关于拟变更公司名称、经营范围暨 修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司战略发展规划及经营发展需要，原公司名称的表述和经营范 围已无法适应公司战略发展规划及经营发展需要。现拟申请公司名称和经 营范围变更，同时拟修订《公司章程》，变更事项如下：

一、公司名称拟变更的说明

（一）公司中文名称由“四川明星电缆股份有限公司”拟变更为“尚纬股 份有限公司”。(已经获得国家工商总局名称预核准)

（二）公司英文名称由“Sichuan Star Cable Co., Ltd.” 拟变更为 “Sunway Co., Ltd.”。

二、公司经营范围拟变更的说明

修订前：

经依法登记，公司的经营范围为：生产加工电线、电缆、加热电器；电缆 桥架、电缆附件；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需 的原辅材料，仪器仪表，机械设备及配件的进出口业务（国家限制经营和 禁止进出口的商品除外）；收购包装物木材。 拟修订为：

经依法登记，公司的经营范围为：生产、加工、销售、研发、设计：电线、

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电缆、加热电器、电缆桥架、电缆附件；经营本企业自产产品的出口业务； 经营本企业生产所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备及配件的进出口业 务（国家限制经营和禁止出口的商品除外）；收购包装物木材；电气安装； 电气设备批发；信息技术咨询服务；检测服务、技术推广服务。

三、拟修订《公司章程》的说明

根据上述变更事项，公司拟对《公司章程》作如下修订：

序号	修订前章程条款	修订后章程条款
1	第四条： 公司注册名称：四川明星 电缆股份有限公司。 公司英文名称：SICHUAN STAR CABLE CO.,LTD	第四条： 公司注册名称：尚纬股 份有限公司。 公司英文名称：Sunway Co., Ltd.
2	第十三条： 经依法登记，公司的经营 范围为：生产加工电线、 电缆、加热电器；电缆桥 架、电缆附件；经营本企 业自产产品的出口业务； 经营本企业生产所需的 原辅材料，仪器仪表，机 械设备及配件的进出口	第十三条： 经依法登记，公司的经 营范围为：生产、加工、 销售、研发、设计：电 线、电缆、加热电器、 电缆桥架、电缆附件； 经营本企业自产产品的 出口业务；经营本企业 生产所需的原辅材料，

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	业务（国家限制经营和禁 止进出口的商品除外）； 收购包装物木材。	仪器仪表，机械设备及 配件的进出口业务（国 家限制经营和禁止出口 的商品除外）；收购包装 物木材；电气安装；电 气设备批发；信息技术 咨询服务；检测服务、 技术推广服务。

上述变更后的公司名称、经营范围以工商行政管理机关核准登记为准。

四、拟变更公司名称和经营范围的原因

围绕国家“十三五”规划和《中国制造 2025》，公司在2017年确立了 新的发展战略：走“集团化”发展道路探索，“电缆主业+产业投资”双轮 驱动模式，在做大做强特种电缆主业基础上，努力向高端制造领域转型， 推动综合实力持续增强，力争在2022年进入国内电缆行业第一方阵。

综上所述，根据公司战略发展规划及经营发展需要，原公司名称的表 述和经营范围已无法适应公司战略发展规划及经营发展需要。为使公司名 称和经营范围与战略发展规划相匹配，与实际业务开展范围相契合，与公 司品牌升级相呼应，公司决定变更公司名称及经营范围。

公司中文名称拟由“四川明星电缆股份有限公司”变更为“尚纬股份 有限公司”(已经获得国家工商总局名称预核准)。公司英文名称拟由 “Sichuan Star Cable Co., Ltd.”变更为“Sunway Co., Ltd.”。

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请公司股东大会审议。

四川明星电缆股份有限公司

董事会 二Ｏ一八年九月十九日

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