Sunway Co., Ltd. — AGM Information 2017

May 18, 2017

2017 年第一次临时股东大会会议资料

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四川明星电缆股份有限公司

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2017 年第一次临时股东大会会议资料

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二 O 一七年五月

2017 年第一次临时股东大会会议资料

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四川明星电缆股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017年 5月 23日下午 2:30时

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：四川省乐山市高新区迎宾大道 18 号四川明星电缆股份 有限公司会议室

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式

会议主持人：公司董事长李广胜

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应 当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理 人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介 绍参加会议的公司董事、监事、高管人员和特邀人员。

（二）介绍会议议题、表决方式。

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2017 年第一次临时股东大会会议资料

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（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议议案

序号	议案内容	报告人
一	《关于选举沈智飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	段永秀

五、投票表决等事宜

（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，现场参会股东及股东代 表对议案进行书面表决。

（二）表决情况汇总并宣布表决结果。

（三）主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决 议上签字。

（四）见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

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董 事 会

二Ｏ一七年五月六日

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关于选举沈智飞先生为公司第三届监事会非 职工代表监事的议案

各位股东：

监事会收到监事黄杰先生提交的书面辞职报告，由于此次监事辞职将 会导致公司监事会低于法定最低人数，故公司将按照《公司法》和《公司 章程》的有关规定，选举产生新任监事。

根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由3 名监事组成，其中 非职工代表监事2 名。现拟选举沈智飞先生为公司第三届监事会非职工代 表监事。

沈智飞先生的简历见附件。附：简历 请公司股东大会审议。

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简历：

沈智飞先生，1981 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。 曾任四川明星电缆有限公司技术部部长、副总工程师兼技术部部长、董事； 现任四川明星电缆股份有限公司副总工程师兼技术部部长。

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