Sunway Co., Ltd. — AGM Information 2013

Oct 22, 2013

2013 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [59 x 20] intentionally omitted <==

2013 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [331 x 127] intentionally omitted <==

四川明星电缆股份有限公司 Sichuan Star Cable Co., Ltd.

1

2013 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [59 x 20] intentionally omitted <==

四川明星电缆股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2013 年10 月29 日上午10:00 时，会议时间预计半天 会议地点：四川省乐山市高新区迎宾大道18 号四川明星电缆股份有限 公司会议室

会议方式：现场记名投票方式

会议主持人：公司副董事长盛业武

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应 当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理 人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始﹒

（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介

绍参加会议的公司董事、监事、高管人员和特邀人员。

（二）介绍会议议题、表决方式。

（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、逐项宣读并审议以下议案

2

2013 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [59 x 20] intentionally omitted <==

序号	议 案	报告人
一	《关于免去公司第二届董事会部分董事职务的议案》	盛业武
1.	《关于免去李广元先生公司第二届董事会董事、董事长及 董事会专业委员会委员职务的议案》
2.	《关于免去沈卢东先生公司第二届董事会董事职务的议 案》
3.	《关于免去杨萍女士公司第二届董事会董事职务的议案》
二	《关于补选第二届董事会董事的议案》	盛业武
1.	《关于选举骆亚君先生为公司第二届董事会董事的议案》
2.	《关于选举庞超群先生为公司第二届董事会董事的议案》
3.	《关于选举沈智飞先生为公司第二届董事会董事的议案》
4.	《关于选举高峰先生为公司第二届董事会董事的议案》
三	《对外担保管理制度》	盛业武
四	《关联交易管理制度》	盛业武

五、投票表决等事宜

（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对 议案进行书面表决。

（二）表决情况汇总并宣布表决结果。

（三）主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决 议上签字。

（四）见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二○一三年十月十二日

3

2013 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [59 x 20] intentionally omitted <==

关于免去公司第二届董事会部分董事职务的议案

各位股东：

公司第二届董事会成员李广元先生、沈卢东先生、杨萍女士因个人原 因不能履行董事职务，为保障公司董事会的正常运转，现根据《公司章程》 的规定，提议如下：

• 1、免去李广元先生的第二届董事会董事、董事长及董事会专业委员会

• 委员职务；

• 2、免去沈卢东先生第二届董事会董事职务；

• 3、免去杨萍女士第二届董事会董事职务。

现提请股东大会对上述事项分别进行审议。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二Ｏ一三年十月十二日

4

2013 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [59 x 20] intentionally omitted <==

关于补选第二届董事会董事的议案

各位股东：

公司第二届董事会成员何玉英女士于近期去世；李广元先生、沈卢东 先生、杨萍女士因个人原因不能履行职务，公司拟提请股东大会免去其董 事职务。前述事项将导致公司董事会人数低于《公司章程》规定人数。为 保障公司董事会的正常运转，经公司董事会提名委员会讨论，拟选举如下 人士为公司第二届董事会董事：

1、选举骆亚君先生为公司第二届董事会董事，骆亚君先生的简历请见 附件；

2、选举庞超群先生为公司第二届董事会董事，庞超群先生的简历请见 附件；

3、选举沈智飞先生为公司第二届董事会董事，沈智飞先生的简历请见 附件；

• 4、选举高峰先生为公司第二届董事会董事，高峰先生的简历请见附件。 现提请股东大会以累积投票制对上述人选分别进行选举。

四川明星电缆股份有限公司董事会

==> picture [148 x 14] intentionally omitted <==

5

2013 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [59 x 20] intentionally omitted <==

四川明星电缆股份有限公司 第二届董事候选人简历

骆亚君，男，1979 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，高中 学历，曾任四川明星电缆股份有限公司华北营销片区销售总监，现任四川 明星电缆股份有限公司副总经理。持有四川明星电缆股份有限公司股份 1,875,000 股。

庞超群：男，1982 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，专科 学历，曾任安徽明星电缆有限公司生产部部长，安徽明星电缆有限公司总 经理助理兼生产部部长，现任四川明星电缆股份有限公司总经理助理兼生 产部部长。持有四川明星电缆股份有限公司股份67,500 股。

沈智飞：男，1981 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究 生学历，曾任四川明星电缆有限公司人力资源部部长，四川明星电缆有限 公司技术部部长，现任四川明星电缆股份有限公司副总工程师兼技术部部 长。

高峰：男，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，专 科学历，曾任四川明星电缆股份有限公司办公室主任助理，四川明星 电缆股份有限公司办公室副主任，现任四川明星电缆股份有限公司办 公室主任。

6

2013 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [59 x 20] intentionally omitted <==

《对外担保管理制度》

各位股东：

为了规范公司治理需要，现对《对外担保管理制度》进行修订，修订 情况如下：

原条款：

• 第四条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位或

个人提供担保：

• （一）因公司业务需要的互保单位或个人；

• （二）与公司具有重要业务关系的单位或个人；

• （三）与公司有潜在重要业务关系的单位或个人；

• （四）公司控股子公司及其他有控制关系的单位或个人。

• 以上单位或个人必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关

规定。

现修改为：

• 第四条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提

供担保：

• （一）因公司业务需要的互保单位；

• （二）与公司具有重要业务关系的单位；

• （三）与公司有潜在重要业务关系的单位；

• （四）公司控股子公司及其他有控制关系的单位。

以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规定。

7

2013 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [59 x 20] intentionally omitted <==

修订后的《对外担保管理制度》详见2013 年4 月27 日在上海证券交 易所网站披露资料（http://www.sse.com.cn）。

请股东大会审议。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二Ｏ一三年十月十二日

8

2013 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [59 x 20] intentionally omitted <==

《关联交易管理制度》

各位股东：

为了完善公司治理制度，现对《关联交易管理制度》进行修订，修订 后的《关联交易管理制度》详见2013 年4 月27 日在上海证券交易所网站 披露（http://www.sse.com.cn）。

请股东大会审议。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二Ｏ一三年十月十二日

9